Ejecutivos y empleados de la startup Start Health están siendo acusados por presuntamente defraudar a los inversores en un esquema de $ 1 mil millones que involucra resultados financieros inflados.
De 2011 a 2017, los ejecutivos y miembros del personal de Resultado supuestamente inventado una estafa en el que se vendió inventario publicitario que no existía, dijo el lunes el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ).
Se presentaron cargos en el tribunal del Distrito Norte de Illinois. El cofundador y CEO de Result Rishi Shah, el presidente de Result Shradha Agarwal, el COO y CFO Brad Purdy, el vicepresidente ejecutivo de operaciones comerciales Ashik Desai y los analistas Kathryn Choi y Oliver Han son nombrados en la acusación.
Salir es una startup que se anuncia a sí misma como una forma de "repensar el contenido en el punto de atención" y ofrece espacios publicitarios a través de carteles de pared, Wi-Fi para pacientes y televisión en la sala de espera.
Según el Departamento de Justicia, "se vendieron decenas de millones de dólares en inventario publicitario que no existía" a los clientes.
La mayoría de los clientes presuntamente defraudados eran compañías farmacéuticas, y después de pagar, las campañas se entregaron de manera insuficiente pero aún se cobraron por completo.
"Para ocultar las entregas insuficientes, los antiguos ejecutivos y empleados supuestamente falsificaron declaraciones juradas y pruebas de desempeño para hacer que pareciera que la compañía estaba entregando contenido publicitario a la cantidad de pantallas en los contratos de sus clientes, y también infló las métricas de participación del paciente con respecto a la frecuencia pacientes comprometidos con las tabletas de Result ", dicen los fiscales estadounidenses.
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El plan supuestamente dio como resultado estados financieros inflados de 2015 y 2016 que no tenían base en la realidad y estos números acumulados se usaron para obtener financiación, alcanzando $ 1 mil millones en financiamiento combinado de deuda y capital, de los inversores durante 2016 y 2017.
Durante 2016, se recaudaron dos rondas de financiamiento de deuda, $ 110 millones y $ 375 millones. A principios de 2017, se recaudaron $ 487.5 millones en financiamiento de capital.
El Departamento de Justicia afirma que Shah obtuvo un dividendo de $ 30.2 millones y Agarwal recibió un dividendo de $ 7.5 millones después del financiamiento de la deuda, mientras que el par también ganó $ 225 millones después de la ronda de capital.
Los auditores no estaban al tanto de la estafa ya que los empleados supuestamente fabricaron información antes de que se firmaran los estados financieros.
Shah, Agarwal y Purdy están acusados de varios cargos de fraude postal, fraude electrónico y fraude bancario. Además, Purdy está acusado de un cargo de manipulación de estados financieros, Shah enfrenta acusaciones de dos cargos de transacciones en ganancias criminales, Desai está acusado de fraude electrónico y tanto Choi como Han están siendo acusados de conspiración para cometer fraude electrónico.
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El caso está siendo investigado por el FBI, la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC-OIG) y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).
"Los ex ejecutivos y empleados de Result supuestamente engañaron a los prestamistas, inversores y sus propios auditores al representar falsamente los ingresos para obtener ganancias adicionales", dijo el Fiscal Adjunto Principal Adjunto John Cronan del Departamento de Justicia. "Los cargos anunciados hoy demuestran que las mentiras y el engaño no pueden servir como base para que ninguna compañía, incluidas las empresas emergentes, aumenten falsamente los ingresos para obtener capital adicional y ganancias privadas".
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Sin embargo, el resultado como empresa ha evitado posibles demandas y acusaciones penales. En una oracion, la startup dijo que el Departamento de Justicia no tomará medidas "por la mala conducta del pasado de los fundadores de la compañía y de los ex empleados seleccionados", y Result se ha comprometido a pagar aproximadamente $ 65.5 millones en restitución a los clientes.
Esta semana, el Departamento de Justicia anunció el arreglo de un caso de soborno que involucra al brazo de construcción naval de Samsung, Samsung Heavy Industries. La compañía acordó pagar $ 75 millones en multas y multas luego de las acusaciones hechas por el departamento de que se pagaron sobornos a funcionarios estatales brasileños para asegurar contratos comerciales lucrativos.
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