Bitcoin maltratado: las peores catástrofes criptográficas de 2019


Las empresas globales que trabajan en criptomonedas de marca siguen el ejemplo del caso Libra de Facebook
Las líneas se difuminan entre la banca digital de fintech y las billeteras digitales de consumo, las principales marcas de consumo tienen mucho que ganar y más que perder a medida que se acelera la carrera para servir a los futuros clientes con sus propias monedas únicas.

El mercado de las criptomonedas está en auge y, con él, los delincuentes buscan sacar provecho.

Es posible que Bitcoin (BTC) no haya sostenido el precio de más de $ 19,000 de años anteriores, ahora llegando a aproximadamente $ 7,200 en el momento de la escritura, pero también hay una variedad de otras monedas y monedas alternativas estables, incluyendo Ethereum (ETH), Ripple ( XRP), Monero (XMR), Bitcoin Cash (BCH) y Litecoin (LTC), que mantienen un seguimiento fiel y un comercio constante.

La industria ha ganado suficiente tracción en los últimos años, por lo que los reguladores están comenzando a cambiar hacia el punto de vista de que las monedas virtuales deben considerarse activos imponibles, con el IRS ahora persiguiendo a los comerciantes de criptomonedas que no declaran sus inversiones. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) también aclaró su postura (.PDF) este año sobre qué monedas pueden considerarse valores o dinero electrónico, algunas de las cuales ahora aterrizan bajo el mandato de la FCA.

Rusia también, conocida por su enfoque hostil a la criptomoneda, tiene comenzó a aceptar esa criptomoneda puede tener una posición legal en la economía.

Con cualquier forma de activo que tenga valor financiero, los delincuentes buscarán formas de obtener ganancias fraudulentas y la criptomoneda no es una excepción. La industria no está regulada, con leyes potencialmente aplicadas localmente, pero con los intercambios registrados en todo el mundo, la inversión en criptomonedas puede ser un riesgo.

Los intercambios son un objetivo común. Una debilidad en un sitio web, una vulnerabilidad que conduce a la exposición de una billetera caliente, los sistemas de almacenamiento utilizados para almacenar monedas virtuales que están conectadas a Internet, las amenazas internas y las estafas de salida pueden hacer que los comerciantes pierdan su criptomoneda. Las billeteras también pueden ser saqueadas cuando se encuentran vulnerabilidades, y la cadena de bloques en sí misma, la tecnología troncal de los intercambios de criptomonedas, puede estar sujeta a ataques como la técnica del 51%. A menos que la criptomoneda esté guardada en una billetera fría basada en hardware que no esté conectada a la web, puede existir un riesgo de ciberataque.

A continuación, echamos un vistazo a algunos de los casos más notables de piratería, investigaciones criminales, estafas de salida y violaciones relacionadas con la criptomoneda durante 2019.

TLDR;

Enero:

  • Criptopia: El intercambio de criptomonedas Cryptopia de Nueva Zelanda fue desconectado debido a alguna forma de pirateo, pero los detalles son escasos. Se suspendió la negociación y la empresa entró en liquidación. Desde entonces ha surgido que los usuarios no aguantó billeteras individuales. Estimados sugerir que hasta $ 16 millones pueden haberse perdido.
  • Prueba de estaca: Se encontraron problemas de seguridad en 26 formas de criptomonedas que abren a los usuarios a ataques de "Fake Stake", bloquean blockchains y brindan a los atacantes la oportunidad de tomar el control de ellos.
  • Bitcoins locales: Un ataque que tuvo lugar en la plataforma de mercado de criptomonedas de igual a igual condujo al robo de Bitcoin que pertenece a los clientes.
  • Sentencia Bitgrail: El anterior dueño del intercambio pirateado Bitgrail, que perdió $ 195 millones en monedas Nano, recibió la orden de un tribunal italiano de devolver la mayor cantidad posible de fondos de los clientes, lo que llevó a la incautación de activos.
  • Arresto de IOTA: Europol arrestó a un hombre del Reino Unido bajo sospecha de robar € 10 millones en criptomonedas IOTA.

Febrero:

  • Coinmama: Coinmama se dio cuenta de que 450,000 direcciones de correo electrónico y contraseñas hash de usuarios estaban a la venta en Dark Web.

Marzo:

  • Bithumb: Bithumb informó otro incidente de seguridad, el tercero en dos años. Se cree que los ciberatacantes pueden haber robado hasta $ 20 millones en tokens EOS y Ripple.
  • DragonEx, CoinBene: Los intercambios de criptomonedas estaban sujetos a ataques cibernéticos, lo que llevó a una pérdida estimada de $ 1 millón en criptomonedas por DragonEx, y $ 45 millones por CoinBene.

Ver también:

Mayo:

  • Binance: Los ciberatacantes comprometieron la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance y obtuvieron $ 41 millones en Bitcoin. Desde mayo, Binance se ha enfrentado rumores de redadas en China, que la compañía niega con vehemencia.
  • Bestmixer: Bestmixer.io fue capturado por la policía europea. Se cree que el servicio en línea ha lavado más de $ 200 millones en criptomonedas a lo largo de los años, lo que hace que sea mucho más difícil para las autoridades hacer un seguimiento de las monedas que se cree que fueron robadas o como resultado de actividades criminales.

Junio:

  • GateHub: Las billeteras contables de 18,473 clientes se vieron comprometidas. Se detectaron llamadas sospechosas a la API y una investigación concluyó que los atacantes lograron acceder a una base de datos que contenía tokens de acceso válidos. Todavía no se sabe exactamente cuántas monedas fueron robadas, pero las estimaciones sugieren que se tomaron al menos $ 10 millones.
  • Bitrue: El intercambio singapurense Bitrue perdió 9.3 millones en XRP y 2.5 millones en Cardano (ADA) de su billetera caliente, con un valor de millones de dólares. Un hacker explotó una vulnerabilidad en los sistemas de proceso de revisión para robar fondos de los clientes.
  • Robo de Bitcoin por € 24 millones: Seis arrestos fueron realizados en el Reino Unido y los Países Bajos por Europol y Eurojust. Se alega que los sospechosos han operado una estafa que les generó 24 millones de euros en Bitcoin (BTC).

CNET:

Julio:

  • Punto de bit: El intercambio de criptomonedas con sede en Japón Bitpoint estaba sujeto a $ 32 millones en robos de criptomonedas, de los cuales $ 23 millones pertenecían a los clientes de la organización.

Septiembre:

  • Extorsión de inicio de Ethereum: Dos consultores de criptomonedas fueron arrestados y acusados ​​por el Departamento de Justicia en base a afirmaciones de que la pareja intentó extorsionar a una startup de Ethereum, amenazando con destruir el negocio a menos que se les pagara lo que querían.
  • Carga EtherDelta: Un pirata informático más conocido por atacar TalkTalk también fue acusado de un ataque en 2017 en el intercambio de criptomonedas EtherDelta.

Octubre:

  • ArceCambiar: La publicación canadiense de comercio de criptomonedas MapleChange dijo que se habían robado más de 900 BTC, pero que los clientes no serían reembolsados, y muy rápidamente a partir de entonces, el sitio web de la empresa y la presencia en las redes sociales desaparecieron. Se sospecha juego sucio.
  • Satowallet: Satowallet culpó a los estafadores de Telegram por la pérdida de $ 1 millón, robado de las billeteras de los clientes. Se sospecha una estafa de salida.

TechRepublic:

Noviembre:

  • Upbit: El intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, Upbit, dijo que 342,000 en Ethereum (ETH) habían sido robados de la billetera caliente de la empresa, por un valor de aproximadamente $ 48.5 millones. El intercambio ha prometido que los clientes no se verán afectados y los fondos estarán cubiertos por los activos de Upbit.
  • Monero: El sitio web oficial de Monero se vio comprometido a entregar un binario malicioso de la CLI oficial de Linux, manipulado para robar fondos de usuarios involuntarios.
  • PureBit: A pesar de estar en funcionamiento solo unos meses, el intercambio de criptomonedas de Corea del Sur PureBit supuestamente sacó una estafa de salida, llevándose $ 3 millones en Ethereum.
  • Conversaciones de Corea del Norte: El miembro del proyecto Ethereum y experto en criptomonedas Virgil Griffith fue arrestado después de dar una charla en una conferencia de tecnología en Corea del Norte sobre cómo la cadena de bloques podría usarse para eludir las sanciones. Si se lo encuentra culpable de violar la ley estadounidense, puede enfrentar hasta 20 años tras las rejas.
  • Cripto robo, intercambio de SIM: El Departamento de Justicia acusó a dos hombres por presuntamente realizar ataques de intercambio de SIM para robar criptomonedas de objetivos de alto valor. Supuestamente, se robaron más de $ 550,000 en criptomonedas de víctimas conocidas después de que los números de teléfono fueron secuestrados para obtener acceso a las billeteras de las víctimas.
  • PlusToken: PlusToken supuestamente realizó una estafa de salida, alejándose con $ 2.9 mil millones en depósitos. Algunas personas sospechosas de estar involucradas han sido arrestadas.

Diciembre:

  • Vertcoin: Vertcoin sufrió un ataque del 51% en diciembre de 2018, y un año después, la historia se repitió. Este ataque resultó en la eliminación de 603 bloques de la cadena VTC y su reemplazo por 553 bloques atacantes para realizar el doble gasto.

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