El Departamento de Justicia de los EE. UU. (DoJ) arrestó a tres hombres en relación con un esquema Ponzi de criptomonedas que supuestamente ha defraudado a los inversores con $ 722 millones.
La aparición de la criptomoneda, que incluye Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), en solo unos pocos años, se ha convertido en un ecosistema activo que involucra monedas alternativas, ofertas iniciales de monedas (ICO) en las que se ofrecen tokens a cambio de dinero para impulsar proyectos criptográficos despegados, y todos y su perro explorando la cadena de bloques subyacente como una herramienta potencial de transformación empresarial.
El entusiasmo que rodea a la cadena de bloques, que en sí misma es una tecnología valiosa que tiene valor comercial, se ha igualado con los consumidores e inversores que buscan sacar provecho de las monedas virtuales, pero no todos los esquemas son legítimos.
El martes, tres hombres fueron acusados en relación con BitClub Community, un esquema de minería de criptomonedas que funcionó desde abril de 2014 hasta diciembre de 2018.
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La Purple BitClub prometió a los inversores acciones en grupos mineros, utilizados para generar criptomonedas, a cambio de fondos realizados a través de transferencias electrónicas, efectivo, cheques y criptomonedas. Además, se ofrecieron recompensas por el reclutamiento de nuevos miembros, de los cuales se impuso una tarifa de membresía de $ 99.
Sin embargo, los fiscales del Departamento de Justicia dicen que los hombres arrestados – Matthew Brent Goettsche, 37, Jobadiah Sinclair Weeks, 38, y Joseph Frank Abel, 49 – proporcionaron «cifras falsas y engañosas» que a los participantes se les dijo que eran «ganancias mineras de Bitcoin», a pesar de no existen grupos mineros dedicados para miembros existentes.
El dinero obtenido por los usuarios no se utilizó para invertir en equipos o recursos mineros. En cambio, el trío supuestamente gastó las ganancias «generosamente» mientras se burlaba silenciosamente de los participantes del approach.
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Según la policía, Goettsche le dijo a Weeks y Abel que la Purple BitClub fue construida «a espaldas de idiotas», y también se refirió a los inversores como «ovejas».
El trío reveló en correos electrónicos que los números de ganancias diarias se alteraron más allá de las tasas razonables y creíbles, como un aumento diario de las ganancias del 60 por ciento, y en septiembre de 2017, Goettsche sugirió que la pink «(d) rop las ganancias de la minería comienza significativamente ahora «para que pudieran» retirarse de la RAF «o» ricos como f * ck «.
El Departamento de Justicia dice que el esquema Ponzi le ganó a los operadores $ 722 millones.
Otra queja presentada, esta vez por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), es que la Crimson BitClub no registró acciones vendidas con la agencia. SEC cree que estas acciones deben considerarse valores.
Goettsche y Months están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, mientras que los tres también enfrentan acusaciones de conspiración para ofrecer y vender valores no registrados. El fraude electrónico puede resultar en una pena de prisión de hasta 20 años y una multa máxima de $ 250,000. Los cargos de la SEC llevan hasta cinco años tras las rejas y una multa de hasta $ 250,000.
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Otros dos sospechosos no han sido detenidos y sus identidades no han sido reveladas.
«Lo que supuestamente hicieron equivale a poco más que un esquema Ponzi moderno y de alta tecnología que defraudó a las víctimas de cientos de millones de dólares», dijo el fiscal federal Carpenito. «Trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley aquí y en todo el país, nos aseguraremos de que estos estafadores rindan cuentas por sus crímenes».
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