Fundador de Shopin acusado por la SEC por ejecutar una estafa de criptomoneda de $ 42 millones ICO


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El CEO de Kik dijo que desafiará los reclamos y que esperaba acción de la SEC por «bastante tiempo».

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha presentado cargos contra el fundador de Shopin por supuestamente ejecutar una ICO fraudulenta para defraudar a los inversores con $ 42 millones.

La SEC queja, presentado en un tribunal de distrito federal en Manhattan, afirma que desde agosto de 2017 hasta abril de 2018, Eran Eyal, el fundador de UnitedData, que opera como Shopin, operó una ICO no registrada sin ningún proyecto o producto que respalde sus reclamos.

Las Ofertas iniciales de monedas (ICO), también conocidas como eventos de venta de tokens, se lanzan como un medio alternativo para recaudar fondos, en lugar de tener que depender de los bancos o la inversión ángel.

Antes de que comience una ICO, las compañías generalmente producen un plan de negocios, un documento que documenta su tecnología blockchain y las expectativas de un servicio de la USP.

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A cambio de la financiación de los usuarios, los participantes reciben tokens, y aquí radica el riesgo. Si un proyecto no es legítimo o se realiza una estafa de salida, los inversores se quedan con monedas virtuales que no valen nada.

Las estafas del Salvaje Oeste de ICO se volvieron tan frecuentes que la SEC presionó para que los activos digitales se convirtieran en valores, haciendo que los eventos de ICO y los creadores de tokens rindan cuentas a los estándares federales. Sin embargo, el espíritu de la estafa de ICO sigue vivo.

El miércoles, la comisión dijo que la oferta de token Shopin de Eyal no estaba registrada en la SEC. Shopin afirmó que los fondos se utilizarían para desarrollar una plataforma capaz de admitir perfiles de compradores universales en una cadena de bloques que rastrearía los historiales de compra y podría hacer recomendaciones basadas en estos datos, pero nunca existió dicha plataforma.

SEGUNDO otras reclamaciones (.PDF) que Eyal y la compañía «mintieron repetidamente a los inversores en relación con su oferta, incluidas las tergiversaciones sobre supuestas asociaciones con ciertos minoristas conocidos y sobre la participación de un empresario destacado en el espacio de activos digitales».

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Después de recaudar $ 42 millones de manera fraudulenta, Eyal supuestamente gastó el dinero en gastos personales, al menos $ 500,000 de los cuales fueron para citas, alquileres, compras y entretenimiento.

Eyal y Shopin están siendo acusados ​​de violar las leyes federales de valores. La comisión busca medidas cautelares, sanciones civiles, restitución y barras permanentes contra Eyal para el cargo y la dirección.

«La SEC busca responsabilizar a Eyal y Shopin por estafar a inversores inocentes con afirmaciones falsas sobre relaciones y contratos que habían asegurado en apoyo de un perfil de comprador universal basado en blockchain», dijo Marc Berger, Director de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC. «Los inversores minoristas que consideren una inversión en un activo electronic que cumpla con la definición de un valor deben tener la misma información veraz que en cualquier oferta de valores tradicional».

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La SEC ha pedido a cualquiera que crea que ha sido defraudado a través de Shopin ICO que se comunique con la agencia.

A principios de esta semana, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) arrestó a tres de cada cinco sospechosos que, según se cree, habían operado un esquema Ponzi responsable de estafar a los inversores con 722 millones de dólares. Los operadores de BitClub Community, uno de los cuales supuestamente llamaron «ovejas» a los participantes, pretendieron usar efectivo de los inversores para invertir en equipos de minería de Bitcoin mientras planeaban retirarse «ricos como f * ck».

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