Hombre encarcelado por usar filtraciones de información de violación de datos para reclamar más de $ 12 millones en reembolsos de impuestos del IRS


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Un residente de St. Louis ha sido sentenciado a cuatro años tras las rejas por robar las identidades de ciudadanos estadounidenses para presentar reclamos fraudulentos de declaración de impuestos, posible gracias a los datos filtrados en incidentes de seguridad.

Babatunde Olusegun Taiwo, junto con los conspiradores, incluido Kevin Williams, utilizó la información de identificación particular (PII) de las personas filtradas debido a una violación de datos en una empresa de nómina para presentar declaraciones falsas con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. Justicia (DoJ) dijo el jueves.

La violación de datos de la compañía de nóminas impactó a cientos de personas, incluidos los empleados del distrito escolar en Alabama y Mississippi.

La información robada de la compañía incluía suficiente PII para poder presentar declaraciones de impuestos y reclamos de reembolso. Taiwo intentó ocultar el esquema fraudulento «presentando las declaraciones de impuestos con números de identificación de presentación electrónica que el IRS emitió a las empresas de preparación de declaraciones de impuestos que obtuvieron sin autorización», dicen los fiscales.

Los reclamos presentados solicitaron que se envíen reembolsos a sus direcciones en St. Louis.

El Departamento de Justicia dice que, en total, se presentaron más de 2,000 declaraciones fraudulentas en un intento de reclamar más de $ 12 millones. El IRS pagó $ 889,712 antes de que se expusiera la estafa.

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Taiwo cumplirá su condena en prisión junto con tres años de libertad supervisada. También se le ordenó pagar cada centavo emitido por el IRS.

Williams fue sentenciado previamente a 6.5 años de prisión no solo por su papel en el robo de identidad, sino también por fraude electoral y por reingresar a los EE. UU. Después de ser expulsado del país.

«Continuaremos persiguiendo criminales que se aprovechan de víctimas inocentes y seguiremos haciendo cumplir las leyes fiscales de nuestra nación», dijo Thomas Holloman, Agente Especial a Cargo en la Oficina de Investigación de Asuntos Criminales del IRS en Atlanta. «La sentencia de hoy debería enviar un mensaje claro a los posibles delincuentes: serán atrapados y castigados».

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El jueves, el Departamento de Justicia dijo en un lanzamiento por separado que un ciudadano indio, Hitesh Madhubhai Patel, se declaró culpable de operar varios centros de llamadas fraudulentas en India.

Entre 2013 y 2016, los centros de llamadas se usaron para estafar a las víctimas con millones de dólares al hacerse pasar por empleados del IRS y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), amenazando a las víctimas con arresto, deportación, multas y tiempo en la cárcel a menos que paguen dinero que aparentemente adeudado al gobierno de los Estados Unidos.

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Se hizo que las víctimas transfirieran fondos directamente o compraran tarjetas. Los corredores fueron utilizados en los Estados Unidos para lavar y liquidar los ingresos ilegales de estas estafas.

La sentencia está programada para el 3 de abril de 2020. Patel enfrenta hasta 20 años de prisión, así como «una multa de hasta $ 250,000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito», dicen los fiscales.

Un overall de 24 individuos que también se cree que han participado en estos esquemas han sido condenados.

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