Indio nacional se declara culpable de …



Los centros de llamadas con sede en India estafaron a las víctimas estadounidenses con millones de dólares entre 2013 y 2016.

El ciudadano indio Hitesh Madhubhai Patel se declaró culpable de su papel en la operación y financiación de una purple de centros de llamadas con sede en India a través de los cuales las personas que llaman locales y los conspiradores estadounidenses estafaron a millones de víctimas estadounidenses de 2013 a 2016, informó el Departamento de Justicia esta semana.

Patel fue extraditado a los Estados Unidos desde Singapur en abril de 2019 para enfrentar cargos por este delito. La acusación, revelada en octubre de 2016, acusó a Patel y otras 60 personas y entidades de conspiración basic, conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero.

Según las admisiones hechas en su declaración, Patel y sus conspiradores desarrollaron un esquema en el que los empleados de los centros de llamadas en Ahmedabad, India, se hicieron pasar por funcionarios del IRS y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Amenazaron con arrestar, encarcelar, multar o deportar a las víctimas si no pagaban los supuestos honorarios adeudados al gobierno. A las víctimas que cayeron en la estafa se les dijo cómo pagar, generalmente a través de tarjetas recargables de uso basic o transferencia de dinero.

Patel admitió operar y financiar varios de estos centros de llamadas, incluido el centro de llamadas HGLOBAL. Se comunicó con los conspiradores por correo electrónico y WhatsApp para intercambiar números de tarjetas de crédito, scripts de estafas telefónicas, boletas de depósito, datos de pago, información e instrucciones de operaciones del centro de llamadas y detalles de cuentas bancarias. Los guiones incluían la suplantación del IRS, el USCIS, la Agencia de Ingresos de Canadá y los funcionarios de la Oficina de Impuestos de Australia, así como el fraude de préstamos de día de pago, el fraude de subvenciones del gobierno de los EE. UU.

Esta semana, Patel se declaró culpable de conspiración de fraude electrónico y conspiración common para cometer fraude de identificación, fraude de dispositivos de acceso, lavado de dinero y suplantación de un funcionario o empleado federal. En el momento de su sentencia del 3 de abril, Patel enfrenta hasta 20 años de prisión por conspiración de fraude electrónico y cinco años por conspiración standard. Ambos cargos brindan la posibilidad de una multa de hasta $ 250,000, o el doble de la ganancia o pérdida bruta de su delito.

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