La autoridad tributaria HMRC del Reino Unido busca herramientas para rastrear criminales de criptomonedas


Este malware mutará parcialmente cada 20 minutos para evitar la detección.
El objetivo principal de Dexphot es minar en silencio la criptomoneda y generar ingresos para los atacantes.

La agencia de recaudación de impuestos de Su Majestad del Reino Unido (HMRC) está pidiendo una herramienta de análisis de blockchain útil en la búsqueda de ciberdelincuentes, y tal vez para evitar el impuesto a los activos.

En una solicitud de proyecto publicado la semana pasada, HMRC solicitó a los licitadores que proporcionen una herramienta que «respaldará los métodos de recopilación de inteligencia para identificar y agrupar las transacciones de criptoactivos en transacciones vinculadas e identificar aquellas vinculadas a proveedores de servicios de criptoactivos», en otras palabras, una herramienta forense capaz de vincular blockchain- transacciones basadas en intercambios u otros servicios de terceros.

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El contrato, por un valor de £ 100,000, requiere una herramienta en línea de acceso remoto que pueda utilizar el FIS-DSI Cybercrime, parte de la unidad de investigación de fraude de la autoridad fiscal.

La criptomoneda, que incluye Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), son monedas virtuales que se pueden extraer, intercambiar y almacenar en la cadena de bloques, también conocida como un libro mayor distribuido. Las transacciones realizadas entre billeteras e intercambios se registran en la cadena de bloques, con diferentes &#39nodos&#39 que almacenan el mismo registro, lo que dificulta la falsificación.

Sin embargo, puede ser difícil desenmascarar a los usuarios y titulares de criptomonedas, lo que hace que las monedas virtuales sean una alternativa preferred a las cuentas bancarias y la moneda fiduciaria por parte de los ciberdelincuentes.

HMRC espera que un tercero pueda proporcionar los medios para hacerlo. Para facilitar la vida de los investigadores, la agencia ha solicitado un application capaz de ir más allá del análisis de los registros del libro mayor público y los datos sin procesar de blockchain para «cerrar las brechas de inteligencia en el uso de criptoactivos para apoyar la actividad felony contra HMRC».

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Como mínimo, la herramienta debe poder rastrear tenedores y cadenas de bloques que faciliten el intercambio de criptomonedas, incluidos Ethereum, Etherium Basic, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ripple, Tether y Litecoin, y cualquier medio para monitorear Monero, Zcash y Dash es considerado como un bono

La solicitud más interesante es la capacidad de desenmascarar a los usuarios a través del análisis de clúster, un concepto que está siendo activamente explorado por académicos (.PDF). HMRC también espera poder utilizar estas técnicas, que a menudo dependen del aprendizaje automático, para atribuir direcciones a intercambios, servicios mixtos, dominios de juego y mercados de la Net oscura.

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Un punto interesante a tener en cuenta es que los requisitos de ponderación de premios de HMRC colocan el costo por encima de la seguridad. Si bien la calidad de un producto propuesto vale el 50 por ciento, el costo llega al 30 por ciento, y la seguridad está en el último, al 20 por ciento.

Los postores interesados ​​tienen hasta el 31 de enero de 2020 para postularse.

Un estudio publicado la semana pasada por 2gether examinó si, y cómo, la cadena de bloques está cambiando los hábitos de gasto en Europa.

La investigación encontró que la mayoría de los usuarios de criptomonedas, posibles con transacciones almacenadas en blockchain y fondos cargados en tarjetas prepagas, tienen entre 26 y 45 años, con un gasto mensual promedio de 132,65 €.

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