2019 vio más hacks de criptomonedas que cualquier otro año


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Imagen: Chainalysis

En 2019, los piratas informáticos han infringido con éxito 11 intercambios de criptomonedas importantes y han robado más de $ 283 millones en criptomonedas, según la firma de análisis de cadena de bloques Chainalysis.

Los 11 hacks representan el mayor número de violaciones de seguridad en los portales de intercambio de criptomonedas registrados en un solo año en la última década, frente a los seis incidentes registrados en el año anterior, en 2018.

Sin embargo, a pesar del aumento en el número de ataques informados, los atacantes no obtuvieron las ganancias que esperaban, obteniendo solo $ 283 millones. El número está muy por debajo de los $ 875.5 millones de hackers hechos en 2018 con solo seis hacks, y los $ 483 millones que hicieron en 2014, de solo tres infracciones.

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Imagen: Chainalysis

Según Chainalysis, el fuerte aumento en el número de hacks exitosos se puede atribuir a los atacantes que evolucionan para usar métodos más sofisticados para infiltrarse en los intercambios de criptomonedas, lo que les permitió llevar a cabo más hacks que antes.

Por otro lado, los intercambios de criptomonedas tampoco se quedaron de brazos cruzados. Chainalysis informa que muchos invirtieron en características mejoradas de seguridad y sistemas de verificación de transacciones, que, a su vez, redujeron la cantidad de fondos que los piratas informáticos lograron robar antes de ser detectados y las transacciones revertidas y los fondos recuperados.

Pero cuando los hacks tienen éxito, Chainalysis informa que «la mayoría de los fondos robados en los ataques de intercambio terminan siendo enviados a otros intercambios, donde probablemente se convierten en efectivo».

Sin embargo, Chainalysis también informa que «una parte sustancial de los fondos no se gasta, a veces durante años».

«En esos casos, todavía puede haber una oportunidad para que la policía confisque los fondos robados», dicen los investigadores.

La mayoría de los fondos ilegales se lavan a través de dos intercambios.

Los expertos de Chainalysis informan que, en el transcurso de 2019, rastrearon más de $ 2.8 mil millones en Bitcoin que se trasladaron de entidades criminales conocidas a unos pocos portales de cambio, donde fueron rápidamente cambiados a moneda fiduciaria.

La cifra de $ 2.8 mil millones, además de los fondos pirateados de los intercambios de criptomonedas, también incluye otros tipos de transacciones ilegales, como pagos de ransomware, fondos de operaciones de phishing, estafas en línea y fondos asociados con grupos criminales y terroristas conocidos.

De estos $ 2.8 mil millones, Chainalysis dice que más del 50% de los fondos se transfirieron a cuentas en las plataformas de intercambio Binance y Huobi, dos de los intercambios de criptomonedas más grandes de Online, donde los delincuentes lavaron las monedas robadas en efectivo.

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Imagen: Chainalysis

«En common, poco más de 300,000 cuentas individuales en Binance y Huobi recibieron Bitcoin de fuentes criminales en 2019», informó Chainalysis.

«Eso puede ser una sorpresa dado que Binance y Huobi son dos de los intercambios más grandes que operan y están sujetos a las regulaciones KYC (Conozca a su cliente)», agregaron los expertos.

Las regulaciones de KYC, que están vigentes en casi todos los países del mundo, exigen que las compañías exijan a los clientes que autentiquen y verifiquen sus identidades antes de hacer negocios en sus plataformas.

Los corredores OTC están ayudando a las operaciones de lavado de dinero.

Sin embargo, Chainalysis informa que muchos grupos criminales están eludiendo este requisito al usar entidades llamadas agentes OTC (More than The Counter).

Los corredores OTC (Above The Counter) son derechos que operan en los portales de cambio clásicos y actúan como intermediarios que pueden facilitar los intercambios entre compradores y vendedores que no desean su identidad o cuentas asociadas con transacciones en cadenas de bloques abiertas.

«Sin embargo, el problema es que, si bien la mayoría de los corredores de venta libre operan un negocio legítimo, algunos de ellos se especializan en proporcionar servicios de lavado de dinero a delincuentes», dice el equipo de Chainalysis.

«Los corredores OTC generalmente tienen requisitos de KYC mucho más bajos que los intercambios en los que operan», agregaron los investigadores. «Muchos de ellos aprovechan esta laxitud y ayudan a los delincuentes a lavar y retirar fondos, generalmente intercambiando Bitcoin y otras criptomonedas en Tether como una moneda intermedia estable antes de presumiblemente retirar dinero en efectivo».

Los grupos de ransomware ganaron al menos $ 6.6 millones en 2019

Pero rastrear transacciones ilegales en blockchains públicos no es una ciencia precisa. Los investigadores necesitan descubrir y luego rastrear las direcciones blockchain utilizadas en las operaciones secretas criminales y terroristas de hoy.

De todas las actividades y transacciones ilegales que ocurren en blockchains públicos, los pagos de ransomware son los más fáciles de rastrear, ya que la dirección de pago de rescate generalmente se incluye en las notas de rescate que las empresas de seguridad cibernética pueden obtener al analizar muestras de malware.

El equipo de Chainalysis dice que, según sus datos, en 2019, las pandillas de ransomware recibieron poco más de $ 6.6 millones en pagos de rescate, «impulsados ​​en gran medida por un aumento en octubre de los ataques llevados a cabo utilizando las cepas de ransomware Bitpaymer, Ryuk y Defray777».

Sin embargo, Chainalysis es el primero en admitir que este número es «casi ciertamente una subestimación» y que las pandillas de ransomware probablemente obtuvieron una cifra mayor a los $ 6.6 millones que lograron confirmar y rastrear.

Más detalles sobre el ecosistema blockchain y el mundo criminal criminal estarán disponibles a finales de este mes cuando Chainalysis publique su Informe de Cripto Crimen 2020.

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Imagen: Chainalysis



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