Tres sospechosos arrestados en el ciber-atraco del banco maltés


Arresto de Belfast

Imagen: NCA

La policía británica arrestó ayer a tres personas que creen que están involucradas en el ataque del Banco de La Valeta (BOV) en febrero de 2019, uno de los bancos más grandes de Malta.

Oficiales de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) arrestaron a dos hombres, de 22 y 17 años, en Londres, y a un tercer sospechoso, un hombre de 39 años en Belfast, Irlanda del Norte.

Los tres fueron arrestados por cargos de lavado de dinero. Al momento de escribir, no está claro si los tres orquestaron el ciberheyst Malta BOV, o si solo estaban ayudando a los piratas informáticos a lavar los fondos robados.

El truco de Malta BOV

El ciber-atraco del Banco de La Valeta tuvo lugar el 13 de febrero de 2019. Utilizando malware instalado en los servidores internos del banco, los piratas informáticos transfirieron 13 millones de euros ($ 14.7 millones) de los sistemas internos del banco a cuentas en el Reino Unido, los Estados Unidos y la República Checa. y Hong Kong.

El atraco fue descubierto a la mañana siguiente, los empleados de BOV vinieron a trabajar, durante las operaciones de reconciliación diarias de las transferencias internacionales, cuando detectaron las grandes transacciones no autorizadas que tuvieron lugar durante la noche.

Dentro de los 30 minutos después de descubrir las operaciones no autorizadas, el banco cerró todas sus sucursales, cerró sus cajeros automáticos y sistemas de punto de venta, junto con su sitio world wide web y servidores de banca electrónica.

Luego, el banco inmediatamente comenzó a contactar a socios bancarios que buscaban revertir las transacciones no autorizadas. Nunca se reveló la cantidad de fondos robados que el banco logró recuperar.

El banco de Malta no recuperó todo el dinero

De acuerdo con el Reino Unido NCA, alrededor de £ 800,000 (€ 950,000 / $ 1 millón) llegaron a las cuentas bancarias de los tres sospechosos.

A las pocas horas de recibir los fondos robados, y antes de que BOV pudiera revertir la transacción, la NCA dice que los tres sospechosos realizaron una serie de pagos con tarjeta y retiros de efectivo por un complete de £ 340,000 (€ 340,000 / $ 445,000).

«Incluyeron pagos a tiendas de alta gama como Harrods y Selfridges en Londres, alrededor de £ 110,000 gastados en relojes Rolex en una tienda en Londres, y pagos por un Jaguar y Audi A5 de un concesionario de automóviles», dijo la NCA en un comunicado de prensa. .

Además de los tres arrestos, la policía del Reino Unido dijo que también entrevistado bajo precaución un cuarto hombre, de Londres, y que todavía sigue buscando a otros sospechosos en relación con la investigación.



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