Hombre de Ohio arrestado por ejecutar el servicio de mezcla de Bitcoin que lavó $ 300 millones


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Imagen vía PIRO4D

Las autoridades estadounidenses han arrestado y acusado a un hombre de Ohio por ejecutar un servicio de «mezclador de Bitcoin» en la world-wide-web oscura que ayudó a los delincuentes a ocultar el origen de las transacciones de Bitcoin.

Larry Harmon, de 36 años, de Akron, Ohio, está acusado en una acusación de tres cargos (PDF) para operar Helix, un sitio world-wide-web en línea ubicado en la web oscura.

La cadena de bloques de Bitcoin es una base de datos pública. En muchos casos, las compras de nuevos fondos de Bitcoin adquiridos por un usuario a veces se pueden vincular a una tarjeta de crédito, cuenta bancaria o cuenta de PayPal.

Helix funcionaba como un mezclador de Bitcoin (vaso de Bitcoin), un tipo de servicio que toma fondos de un usuario, divide la suma en partes pequeñas y, utilizando miles de transacciones, envía y vuelve a ensamblar los fondos originales en una nueva dirección de Bitcoin, en un esfuerzo para ocultar los fondos originales bajo una nube de micro transacciones.

«El único propósito de la operación de Harmon era ocultar las transacciones criminales de las fuerzas del orden público en Darknet, y debido a nuestra creciente experiencia en esta área, no pudo cumplir esa promesa», dijo hoy Don Fort, Jefe de Investigación Prison del IRS. en un comunicado de prensa del DOJ.

«Trabajando en conjunto con otros sitios, buscó ser el &#39lavador de dinero&#39 en Darknet, pero nuestros investigadores una vez más desempeñaron el papel de perturbadores criminales, desentrañando la pink interconectada de un tentáculo a otro», dijo Fort.

Harmon también operaba «Grams»

Según los documentos del Departamento de Justicia, Harmon ejecutó Helix como un proyecto secundario adjunto a su servicio principal llamado Grams, un motor de búsqueda que agregaba listados de múltiples mercados relacionados con drogas de la website oscura.

Grams permitió a los usuarios buscar drogas y encontrar las ofertas más baratas en sus áreas. Helix se proporcionó como una forma para que los compradores potenciales oculten su identidad al comprar productos.

El Departamento de Justicia dice que Harmon operaba Helix desde 2014 y ayudó a lavar más de 350,000 bitcoins, valorados en alrededor de $ 300 millones en el momento de sus transacciones, valorados en $ 3,5 mil millones hoy.

Los investigadores dicen que a medida que el servicio creció, Harmon también se asoció con otros servicios net oscuros. Según la acusación, Harmon unió fuerzas con AlphaBay, el mayor mercado de la internet oscura para productos ilegales en ese momento, con AlphaBay recomendando Helix a sus usuarios como una opción segura de caída de Bitcoin.

Las autoridades dijeron que Harmon cobraba una tarifa del 2.5% por todas las operaciones de caída de Helix. Además de querer encerrar a Harmon durante largos años en prisión, el Departamento de Justicia también está buscando la confiscación de tres propiedades inmobiliarias que creen que el sospechoso compró utilizando los fondos ilegales que ganó a través de Helix.

BitMixer cerró anticipando los cargos de hoy

Este es el primer caso que el DOJ ha presentado contra un mezclador de Bitcoin.

En julio de 2017, BitMixer, el mezclador de Bitcoin más grande en Net en ese momento, cerrar abruptamente. En un mensaje publicado en su sitio net y foros de criptomonedas, los operadores de BitMixer dijeron que estaban cerrando porque se dieron cuenta de que las transacciones de Bitcoin no eran completamente anónimas.

En ese momento, anticiparon que los servicios de mezcla de Bitcoin eventualmente se volverían ilegales ya que varias compañías de inteligencia de amenazas estaban avanzando con tecnologías que podrían rastrear las transacciones en la vasta cadena de bloques de Bitcoin.

La repentina realización y cierre de BitMixer se produjo una semana después de que Google y la empresa de análisis de blockchain Chainalysis anunciaron que rastrearon las transacciones de Bitcoin utilizadas para los pagos de ransomware. Algunos de los fondos de ransomware se movieron a través de mezcladores de Bitcoin.

El Departamento de Justicia finalmente terminó cerrando BTC-e, un portal ruso de intercambio de criptomonedas, a través del cual el 95% de todos los pagos de ransomware se manejaban en ese momento.

Tres días después del derribo de BTC-e, BitMixer vio la escritura en la pared y también se cerró.

Los propietarios de BitMixer nunca fueron acusados, pero no operaron publicitando sus servicios a cibercriminales y traficantes de drogas, siendo considerados un servicio limpio y operando en Online público.

Por otro lado, Helix tenía estrechos vínculos con AlphaBay, que la policía cerró en el verano de 2017.



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