¿Una luz al ultimate de la muerte de la Reserva de la Libertad? – Krebs sobre seguridad


En mayo de 2013, el Departamento de justicia de EE. UU. apoderado reserva de libertad, alegando que el servicio de moneda digital actuó como un centro financiero de $ 6 mil millones para el mundo del cibercrimen. Impulsado por las garantías de que el gobierno algún día otorgaría a los usuarios de Liberty Reserve la oportunidad de reclamar los fondos incautados como parte del retiro, KrebsOnSecurity presentó un reclamo poco después para ver si este proceso podría tener lugar y cuándo. Esta semana, un investigador con el Ingresos internos de EE. UU. El servicio finalmente se puso en contacto para discutir mi reclamo.

Los funcionarios federales acusaron que Liberty Reserve facilitó una «amplia gama de actividades delictivas, que incluyen fraude con tarjetas de crédito, robo de identidad, fraude de inversiones, piratería informática, pornografía infantil y narcotráfico». El gobierno dice que desde 2006 hasta el retiro del servicio, Liberty Reserve procesó aproximadamente 55 millones de transacciones financieras por un valor de más de $ 6 mil millones, con más de 600,000 cuentas asociadas con usuarios solo en los Estados Unidos.

Si bien está claro que el sistema de moneda digital durante años fue el vehículo de transferencia de dinero para muchas personas involucradas en actividades en línea poco fiables, también fue favorecido por los usuarios principalmente porque ofrecía una forma relativamente anónima de enviar transferencias irrevocables a nivel mundial con tarifas bajas.

De hecho, las dos historias que escribí sobre el cierre de Liberty Reserve en 2013 permanecen entre las más leídas en este sitio y han generado un enorme volumen de correos electrónicos de lectores que vieron miles de dólares en el limbo lawful, en gran parte relacionado a inversiones en plataformas de juego en línea, pagos ay desde servicios de entretenimiento para adultos, y varios esquemas de inversión.

El funcionario del IRS que se contactó conmigo no estaba autorizado para ser citado en los medios (y de hecho no se dio cuenta inicialmente de que estaba hablando con un miembro de la prensa cuando llamó). Pero me dijo que el gobierno había obtenido recientemente acceso authorized a algunos de los fondos mantenidos en cuentas bancarias en el extranjero que fueron utilizados por Liberty Reserve, y que los investigadores del IRS ahora estaban comenzando a contactar a las personas y examinar cualquier reclamo realizado a raíz del derribo.

«Estamos llegando al punto en que hemos recibido fondos», dijo el investigador. «Hemos comenzado a contactar a las personas que originalmente nos contactaron, para examinar sus reclamos, asegurarnos de que no estuvieran involucrados en ninguna actividad ilegal y que los montos de los reclamos coincidan con los registros que tenemos».

El funcionario dijo que no sabía cuánto dinero en whole buscaba el gobierno devolver a los ex usuarios de Liberty Reserve. Solicitudes de esta información de la oficina del Departamento de Justicia que procesó el caso: el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York – quedó sin respuesta.

El fundador de Liberty Reserve, de 45 años. Arthur Budovsky, se declaró culpable en 2016 de conspirar para cometer lavado de dinero. Fue sentenciado a 20 años de prisión, se le ordenó pagar una multa de $ 500,000 y perder $ 122 millones en fondos de la compañía.

Si presentó un reclamo monetario en respuesta a la incautación de Liberty Reserve hace años, es posible que los investigadores federales ya se hayan contactado con usted, o puede que lo haga pronto. Pero tenga en cuenta que los estafadores probablemente aprovecharán la conciencia pública sobre la posible repatriación de fondos para vencer a los incautos: KrebsOnSecurity ha recibido más de unos pocos correos electrónicos de lectores a lo largo de los años que cayeron en varias estafas de phishing que prometieron devolver los fondos perdidos en Liberty Reserve a cambio de una «tarifa de procesamiento» falsa.


Etiquetas: Arthur Budovsky, irs, Liberty Reserve, Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., Departamento de Justicia de EE. UU.

Esta entrada fue publicada el viernes 14 de febrero de 2020 a las 1:48 pm y está archivada bajo A Minimal Sunshine.
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