Los ciudadanos chinos Tian Yinyin y Li Jiadong han sido acusados de lavar más de $ 100 millones en criptomonedas, que según los informes fueron robados por atacantes norcoreanos en 2018.
Los alegatos alegan que en 2018, los actores de amenazas de Corea del Norte irrumpieron en un cambio de moneda virtual y robaron casi $ 250 millones en criptomonedas, que se lavaron a través de cientos de transacciones automatizadas de criptomonedas para que la policía no pudiera rastrearlo. Los co-conspiradores pasaron por alto las reglas de intercambio de conocimiento de su cliente con fotos manipuladas e identificación falsa.
Entre diciembre de 2017 y abril de 2019, Yinyin y Jiadong supuestamente lavaron más de $ 100 millones en moneda digital, la mayoría de los cuales fue de hacks de criptomonedas. Trabajaron a través de cuentas independientes y vinculadas y cobraron una tarifa por los servicios de transmisión de divisas. Ambos hicieron negocios en los Estados Unidos pero nunca se registraron en la Red de Ejecución de Delitos Financieros.
Los conspiradores de Corea del Norte también están vinculados al robo de noviembre de 2019 de $ 48.5 millones en moneda virtual de un intercambio de Corea del Sur. Al igual que con su ataque anterior, supuestamente lavaron fondos robados a través de transacciones automatizadas y enviaron fotos e identificaciones falsas.
Una queja de decomiso civil también revelada hoy nombra 113 cuentas de criptomonedas y direcciones que los acusados y sus cómplices no identificados usaron para lavar fondos. Una parte de los fondos ya ha sido incautada La denuncia busca recuperar el resto, informa el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La acusación de dos cargos acusa a Yinyin y Jiadong de conspiración de lavado de dinero y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El 2 de marzo, la Oficina de Manage de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a los acusados y varias direcciones de criptomonedas por su apoyo a actividades maliciosas vinculadas a actores norcoreanos.
Lea el comunicado completo de DoJ aquí.
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