Cinco hombres de Connecticut han sido acusados de 11 cargos derivados de su presunta participación en un romance y un fraude de lotería que tomó más de $ 4 millones de las víctimas. Según la acusación, los esquemas de fraude comenzaron en agosto de 2015 y continuaron hasta el momento de los arrestos la semana pasada.
Se dice que los delincuentes se han dirigido a los ancianos, en última instancia, tomando más de $ 1 millón de una sola víctima. Como parte de los esquemas, las víctimas enviaron cheques, giros postales o tarjetas de regalo a direcciones en Connecticut, o enviaron dinero a cuentas bancarias controladas por los cinco perpetradores.
Los individuos arrestados fueron Farouq Fasasi, Rodney Thomas, Jr., Montrell Dobbs, Jr., Stanley Pierre y Ralph Pierre. Fasasi, Thomas, Dobbs y Ralph Pierre fueron arrestados el 10 de marzo. Dobbs ha sido puesto en libertad bajo fianza, mientras que Stanley Pierre sigue siendo buscado por la policía.
Todos los acusados están acusados de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo que conlleva una pena máxima de prisión de 10 años. La acusación también acusa a Fasasi y Thomas de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico y un cargo de fraude postal, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de prisión de 20 años. Además, Fasasi, Dobbs, Stanley Pierre y Ralph Pierre están acusados de uno o más cargos de lavado de dinero, lo que conlleva un máximo de 10 años de prisión por cada cargo.
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