Cinco acusados ​​de cargos de fraude de lotería y romance



Los estafadores presuntamente atacaron a las víctimas de la tercera edad, en última instancia, extrayendo más de $ 4 millones de sus cuentas bancarias.

Cinco hombres de Connecticut han sido acusados ​​de 11 cargos derivados de su presunta participación en un romance y un fraude de lotería que tomó más de $ 4 millones de las víctimas. Según la acusación, los esquemas de fraude comenzaron en agosto de 2015 y continuaron hasta el momento de los arrestos la semana pasada.

Se dice que los delincuentes se han dirigido a los ancianos, en última instancia, tomando más de $ 1 millón de una sola víctima. Como parte de los esquemas, las víctimas enviaron cheques, giros postales o tarjetas de regalo a direcciones en Connecticut, o enviaron dinero a cuentas bancarias controladas por los cinco perpetradores.

Los individuos arrestados fueron Farouq Fasasi, Rodney Thomas, Jr., Montrell Dobbs, Jr., Stanley Pierre y Ralph Pierre. Fasasi, Thomas, Dobbs y Ralph Pierre fueron arrestados el 10 de marzo. Dobbs ha sido puesto en libertad bajo fianza, mientras que Stanley Pierre sigue siendo buscado por la policía.

Todos los acusados ​​están acusados ​​de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo que conlleva una pena máxima de prisión de 10 años. La acusación también acusa a Fasasi y Thomas de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico y un cargo de fraude postal, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de prisión de 20 años. Además, Fasasi, Dobbs, Stanley Pierre y Ralph Pierre están acusados ​​de uno o más cargos de lavado de dinero, lo que conlleva un máximo de 10 años de prisión por cada cargo.

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