«Fraude masivo» contra los programas estatales de seguro de desempleo – Krebs on Safety


Una crimson legal bien organizada de Nigeria está explotando la disaster COVID-19 al cometer fraude a gran escala contra múltiples programas estatales de seguro de desempleo, con pérdidas potenciales de cientos de millones de dólares, según una nueva alerta emitida por el Servicio Secreto de EE. UU..

Un memorando visto por KrebsOnSecurity que el Servicio Secreto distribuyó el jueves a las oficinas de campo en los Estados Unidos dice que el anillo ha estado presentando reclamos de desempleo en diferentes estados utilizando números de Seguro Social y otra información de identificación particular (PII) perteneciente a víctimas de robo de identidad, y que «Una cantidad sustancial de los beneficios fraudulentos presentados ha utilizado la PII de los socorristas, el particular gubernamental y los empleados escolares. «

«Se supone que el anillo de fraude detrás de esto posee una base de datos PII sustancial para enviar el volumen de solicitudes observadas hasta ahora», advirtió el Servicio Secreto. «El estado principal objetivo hasta ahora es Washington, aunque también hay evidencia de ataques en Carolina del Norte, Massachusetts, Rhode Island, Oklahoma, Wyoming y Florida».

El Servicio Secreto dijo que se cree que la pink de fraude consiste en cientos de «mulas», un término utilizado para describir a las personas voluntarias o involuntarias que son reclutadas para ayudar a lavar el producto de transacciones financieras fraudulentas.

«En el estado de Washington, las personas que residen fuera del estado reciben múltiples depósitos de ACH del Programa de Beneficios de Desempleo del Estado de Washington, todo a nombre de diferentes personas sin conexión con el titular de la cuenta», continúa el aviso.

El memorando del Servicio sugiere que la pink de delitos funciona de la misma manera que los delincuentes que se especializan en presentar solicitudes fraudulentas de reembolso de impuestos sobre la renta ante los estados y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU., Un problema permanente que le cuesta a los estados y al Tesoro de EE. UU. Cientos de millones de dólares en ingresos cada año.

En esos esquemas, los estafadores generalmente reclutan personas, a menudo víctimas de estafas de romance en línea o quienes también están sin trabajo y buscan cualquier fuente de ingresos, para recibir depósitos directos de las transacciones fraudulentas y luego reenviar la mayor parte de los fondos ilícitos a los perpetradores.

Un investigador federal de fraude que habló con KrebsOnSecurity bajo condición de anonimato dijo que muchos estados simplemente no tienen suficientes controles para detectar patrones que puedan ayudar a detectar mejor las solicitudes de desempleo fraudulentas, como buscar múltiples aplicaciones que involucren las mismas direcciones de World wide web y / o cuentas bancarias. El investigador dijo que en algunos estados los estafadores solo necesitan presentar el nombre de alguien, el número de Seguro Social y otra información básica para que sus reclamos sean procesados.

La alerta sigue a los informes noticiosos de los medios de comunicación en Washington y Rhode Island sobre millones de dólares en reclamos de desempleo fraudulentos en esos estados. El jueves, The Seattle Occasions reportado que la actividad había detenido los pagos por desempleo durante dos días después de que los funcionarios encontraron más de $ 1.6 millones en reclamos falsos.

«Entre marzo y abril, el número de reclamos fraudulentos por beneficios de desempleo aumentó 27 veces a 700», dijo el Departamento de Seguridad de Empleo (ESD) del estado a The Seattle Periods. La historia señaló que la línea directa de fraude de ESD ha sido inundada con llamadas y recibió tantos correos electrónicos el fin de semana pasado que se cerró temporalmente.

WPRI en Rhode Island reportado el 4 de mayo, el Departamento de Trabajo y Capacitación del estado recibió cientos de quejas de fraude de seguro de desempleo y que «la cantidad de cuentas supuestamente fraudulentas se mantiene al ritmo de la cantidad sin precedentes de reclamos legítimos de seguro de desempleo».

El aumento del fraude se create cuando muchos estados están luchando para procesar una avalancha de reclamos de desempleo presentados como resultado de la pandemia de Coronavirus. El gobierno de EE. UU. Informó el jueves que casi tres millones de personas presentaron reclamos de desempleo la semana pasada, lo que eleva el complete en los últimos dos meses a más de 36 millones. El departamento del tesoro dice los programas de desempleo entregaron $ 48 mil millones en pagos solo en abril.

Algunos de los estados enumerados como objetivos clave de esta pink de fraude están experimentando algunos de los niveles más altos de reclamos de desempleo en el país. Washington ha visto casi un millón de reclamos de desempleo, con casi el 30 por ciento de su fuerza laboral actualmente desempleada, según cifras publicadas por el Cámara de Comercio de EE. UU.. Rhode Island está aún peor, con el 31.4 por ciento de su fuerza laboral que solicita el desempleo, encontró la Cámara.

«Los bancos seleccionados han estado en todos los niveles, incluidos los bancos locales, las cooperativas de crédito y los grandes bancos nacionales», concluyó la alerta del Servicio Secreto. «Es extremadamente probable que todos los estados sean vulnerables a este esquema y serán atacados si aún no lo han sido».


Esta entrada fue publicada el sábado 16 de mayo de 2020 a las 12:34 am y está archivada en Últimas advertencias, The Coming Storm, Web Fraud 2..
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