Los ciberdelincuentes obtuvieron $ 1.4B de crímenes de criptomonedas en la primavera de 2020


Este año se pudo ver el segundo valor más alto en crímenes de criptomonedas registrados, con ataques temáticos de coronavirus que contribuyen al crecimiento, encontró CipherTrace.

En los primeros cinco meses de 2020, los crímenes de criptomonedas totalizaron $ 1.4 mil millones, lo que indica que el año 2020 podría ver el segundo valor más alto en crímenes de criptomonedas, fuera de los enormes $ 4.5 mil millones de 2019, un Informe de CipherTrace encontró.

Contribuyendo a este crecimiento hay una gran cantidad de criptomonedas temáticas de coronavirus, que se extendieron rápidamente a medida que el contenido de COVID-19 inundó los medios. Muchos criminales se hacen pasar por creíbles coronavirusfuentes relacionadas, solo para cometer fraude o robar dinero, según el informe.

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los Primavera 2020 Criptomoneda Anti-lavado de dinero y crimen El informe evaluó las diferentes tácticas que los cibercriminales utilizan para cometer delitos de criptomonedas. Si bien algunas medidas contra el lavado de dinero (AMT) han sido efectivas, los piratas informáticos parecen ser cada vez más inteligentes.

Los mejores hacks y fraudes

El fraude inspirado en el coronavirus ha sido una de las formas de ataque más populares. Los gobiernos y otros funcionarios públicos que canalizan una gran cantidad de recursos para mitigar los efectos del virus en la salud y la economía han resultado en una falta de supervisión regulatoria y aplicación de la ley sobre el lavado de dinero. En respuesta, los malos actores se están aprovechando, según el informe.

Los estafadores se están aprovechando especialmente del miedo creado por la crisis de salud, atrayendo a las personas a buscar información de atención médica, comprar productos inexistentes o contribuir a esfuerzos de ayuda falsos.

El fraude generalmente se comete persuadiendo a los usuarios inconscientes de que abandonen un sitio del mercado oscuro «confiable» y se unan a una plataforma de mensajería, donde el estafador convence a la víctima de que pague criptografía a cambio de EPP, medicamentos u otros suministros a pedido.

El informe también señaló nuevas ventanas emergentes de mercados netos oscuros que afirman vender pruebas de diagnóstico COVID-19, vacunas secretas o curas.

Muchas cepas de ransomware también se han aprovechado del coronavirus, utilizando el nombre del virus o su versión. Las cepas incluyen Corona Ransomware, CoronaVi2022, N2019cov y SARS-CoV-2.

Algunas cepas de ransomware no tienen un nombre relacionado con COVID-19, pero están atacando hospitales y otros proveedores de atención médica. Un ejemplo es EDA2, asociado con HiddenTear, que envió su bitcoin a un procesador de pago criptográfico canadiense.

Las aplicaciones maliciosas de Android «relacionadas con Covid» también han sido una forma común de ataque. El delincuente crea aplicaciones que afirman ofrecer información sobre el virus, pero en su lugar permite que el atacante espíe al usuario, cifre el dispositivo y lo retenga por rescate. Un par de aplicaciones conocidas son COVID19 Tracker y Wisecleaner.very best (coronaVi2022), según el informe.

Los estafadores también han atendido ataques de phishing a COVID-19. Existen varias campañas de correo electrónico en las que los delincuentes se hacen pasar por grupos oficiales para extraer información personalized o pagos de criptomonedas. El informe identificó las siguientes estafas populares por correo electrónico:

  • Estafa de correo electrónico de los CDC
  • Correo electrónico de Cdc-gov.org (roba credenciales de correo electrónico)
  • Confirmación de pago retrasada por correo electrónico COVID-19 (roba credenciales de correo electrónico)
  • Estafa de correo electrónico de la Cruz Roja
  • Estafa de correo electrónico de la OMS

Mercados netos intercambiados y oscuros

El promedio mundial de fondos criminales directos recibidos por los intercambios cayó un 47% en 2019. Esta tendencia marca un mínimo de tres años para los intercambios de criptomonedas en todo el mundo Según el informe, solo un promedio de .17% de los fondos recibidos por los intercambios en 2019 provino directamente de fuentes criminales.

Con la implementación de más regulaciones de cripto AML en todo el mundo, los delincuentes tienen más dificultades para descargar fondos ilícitos directamente en los intercambios de criptomonedas, que es la rampa de cripto a fiat más preferred, según el informe.

Sin embargo, este obstáculo solo hace que los criminales sean más inteligentes. Los protocolos más fuertes de AML hacen que sea más difícil para los delincuentes depositar directamente fondos contaminados en un intercambio. En cambio, los estafadores están descubriendo cómo dividir los fondos a través de múltiples billeteras privadas antes de cobrar a través de rampas reguladas, como los intercambios.

Esta acción significa que los intercambios deben ser diligentes tanto para los riesgos de un solo salto como para los de múltiples saltos para los fondos criminales. Si bien solo el 9.8% de la interacción de un salto del mercado oscuro fue directamente a las bolsas, alrededor del 30.7% de sus interacciones de dos saltos fue a las bolsas, lo que triplicó la exposición al riesgo de las bolsas, según el informe.

Por tercer año consecutivo, los intercambios finlandeses ocuparon el primer lugar en el porcentaje más alto de BTC criminales recibidos, con el 12.% de todos los fondos de BTC provenientes directamente de criminales. Localbitcoins, con sede en Finlandia, uno de los mayores mercados entre pares, recibió más del 99% de esos fondos criminales, según el informe.

En cuanto a la ubicación, un promedio del 74% de bitcoin en las transacciones de intercambio a intercambio se movieron de manera cruzada en 2019. Este hallazgo resalta la importancia de la LMA / Financiamiento contra el terrorismo (CTF), según el informe, porque los delincuentes se aprovechan de discrepancias entre regiones con regulaciones criptográficas más fuertes y más débiles.

Cajeros automáticos de Bitcoin

El informe también revisó aparte de las transacciones en cajeros automáticos bitcoin con sede en EE. UU. Y descubrió que los usuarios enviaron más fondos a intercambios de alto riesgo que a intercambios de bajo riesgo en 2019. El número de fondos enviados a intercambios de alto riesgo desde BATM de EE. UU. Ha experimentado un crecimiento significativo, duplicando cada año desde 2017.

Los intercambios de alto riesgo son «intercambios nefastos conocidos por facilitar actividades criminales y lavado de dinero», según el informe. Si bien estos intercambios no son intrínsecamente criminales, el flujo de fondos criminales a través de dichos intercambios hace que esa transacción sea más preocupante, dijo.

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Con las regulaciones de cifrado demostrando ser efectivas, el informe instó a más países a adoptar tales protecciones, especialmente con la cantidad de criptocrimen que ya ha crecido en 2020.

Para obtener más información, consulte las 3 estafas más populares relacionadas con el coronavirus en TechRepublic.

Ver también

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NicoElNino, Getty Pictures / iStockphoto



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