15 individuos se declaran culpables de multimillonarios …


Los miembros de la pandilla rumana usaron anuncios fraudulentos para productos inexistentes para extraer dinero de los usuarios de World wide web de EE. UU., Dice DoJ.

Quince ciudadanos rumanos se han declarado culpables de una variedad de cargos vinculados a su participación en un esquema de fraude de subastas en línea multimillonario dirigido a usuarios de Online en los Estados Unidos.

Una declaración del Departamento de Justicia (DoJ) que anunciaba las súplicas describía a los acusados ​​como participantes en una estafa en la que publicaban anuncios falsos, generalmente para vehículos y otros bienes de alto precio, en sitios populares como eBay y Craigslist.

Luego convencerían a las víctimas interesadas en comprar estos productos inexistentes de enviar dinero por adelantado utilizando lo que el Departamento de Justicia describió como «narrativas persuasivas». Por ejemplo, los estafadores a menudo se hacen pasar por private militar que busca vender el artículo anunciado rápidamente antes del despliegue.

Los delincuentes hicieron todo lo posible para que sus subastas falsas parecieran lo más convincentes posible para las posibles víctimas. Por ejemplo, las cuentas en línea que usaban para publicar sus productos ficticios y para comunicarse con posibles víctimas a menudo se establecían con identidades robadas. Las facturas que proporcionaban a las víctimas generalmente llevaban las marcas comerciales y logotipos de sitios legítimos de subastas y vendedores, como eBay Motors y Craigslist. Los estafadores crearían perfiles de Fb falsos para las personas que supuestamente habían puesto artículos a la venta.

Además, incluso proporcionaron servicios de centro de llamadas, donde los miembros del grupo se harían pasar por representantes de servicio al cliente para eBay y otras compañías para responder preguntas relacionadas con una posible venta o para asegurar a las posibles víctimas de la autenticidad de una venta.

Cualquier dinero que el grupo logró extraer de las víctimas se convertiría en criptomoneda y se canalizaría a cuentas en el extranjero en un complejo esquema de lavado de dinero, dijo el Departamento de Justicia.

«Mediante el uso de monedas digitales y estrategias organizativas transfronterizas, este sindicato criminal creía que estaban fuera del alcance de la policía», dijo el Subdirector Michael D&#39Ambrosio, Servicio Secreto de los Estados Unidos, Oficina de Investigaciones, en el Declaración de DoJ.

Pink de fraude en línea de Alexandria
Los 15 miembros que se declararon culpables son parte de una crimson de delitos cibernéticos de 20 personas que opera desde Bucarest y que la policía estadounidense identificó anteriormente como la Crimson de Fraude en línea de Alexandria.

Entre los que se declararon culpables están Bogdan-Stefan Popescu, de 30 años Liviu-Sorin Nedelcu, 34 Vlad-Călin Nistor, 33 y Beniamin-Filip Ologeanu, de 30 años, todos de Rumania.

Popescu, que operaba un lavado de autos en Bucarest, se declaró culpable de un cargo de conspiración por su papel en recibir criptomonedas obtenidas de manera fraudulenta de otros miembros de la pandilla e intercambiarlas en moneda fiduciaria y depositar la moneda en varias cuentas bancarias. También ayudó a otros miembros de pandillas con fotografías y lenguaje para usar en anuncios falsos y anonimizar sus direcciones IP. Además, ayudó a organizar los servicios de simply call center que a menudo se usaban en las estafas de subastas.

Nedelcu formó parte del equipo que publicó los anuncios de productos ficticios y estableció entidades ficticias para vender productos inexistentes. Nistor fue el propietario y fundador de un intercambio de Bitcoin que ayudó a los miembros de pandillas a convertir Bitcoin obtenido ilegalmente en moneda fiduciaria. Ayudó a Popescu a intercambiar unos $ 1.8 millones en Bitcoin a la moneda local. El papel de Ologeanu era convertir los pagos realizados por las víctimas en diferentes formas de pago, como tarjetas de débito prepagas y criptomonedas. También ayudó a publicar anuncios en varios sitios para productos ficticios.

La declaración del Departamento de Justicia no reveló cuándo fueron arrestadas las 15 personas que se declararon culpables. Pero los arrestos se realizaron después de que un gran jurado federal en Kentucky devolviera las acusaciones contra miembros del grupo en julio de 2018.

Doce de los individuos fueron extraditados a los Estados Unidos el año pasado y esperan sentencia. Tres permanecen en libertad y son fugitivos de la justicia. Otros dos individuos relacionados con el esquema de defraudación están programados para ser juzgados en septiembre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky.

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Jai Vijayan es un experimentado reportero de tecnología con más de 20 años de experiencia en periodismo comercial de TI. Recientemente fue editor sénior en Computerworld, donde cubrió temas de seguridad de la información y privacidad de datos para la publicación. En el transcurso de sus 20 años … Ver biografía completa

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