Nueva Zelanda congela $ 90 millones en caso de lavado de dinero BTC-e


La policía en Nueva Zelanda ha incautado $ 140 millones de NZD ($ 90 millones de dólares) como parte de un caso contra Alexander Vinnik, el supuesto ex operador de BTC-e.

Vinnik, que afirma ser el fundador y CEO de BTC-e, ha sido buscado por la policía en los Estados Unidos, Francia y Rusia por cargos de lavado de dinero. Nueva Zelanda se ha involucrado luego del descubrimiento de una compañía registrada en el país, Canton Business enterprise Company.

Caton, que Nueva Zelanda dice que es propiedad de Vinnik, ahora tiene congelados $ 165.4 millones en efectivo y cuentas bancarias, junto con cerca de $ 63 millones en activos y propiedades. Aplicación de la ley neighborhood llamado la convulsión «La mayor restricción de fondos en la historia de la policía de Nueva Zelanda».

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BTC-e es un intercambio de criptomonedas ahora extinto que fue cerrado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) en 2017. Los fiscales afirman que durante el transcurso de su vida, el intercambio se usó para lavar más de $ 4 mil millones, y los investigadores estiman que en su apogeo, la plataforma se utilizó para eliminar hasta el 95% de los pagos de chantaje de ransomware generados por delincuentes.

El comisionado de policía de Nueva Zelanda, Andrew Coster, dijo que la plataforma actuó efectivamente como un servicio para el lavado de ganancias criminales generadas a través de piratería informática, ransomware, robo, fraude, corrupción y delitos de drogas.

«Es probable que estos fondos reflejen las ganancias obtenidas de la victimización de miles, si no cientos de miles, de personas en todo el mundo como resultado del delito cibernético y el crimen organizado», comentó Coster.

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Coster agregó que la fuerza policial de Nueva Zelanda está trabajando con socios internacionales, incluido el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU., Y una investigación está en curso. Se ha presentado una solicitud al Tribunal Excellent para la pérdida de los fondos tomados de Caton.

BTC-e operado desde los Estados Unidos. El Departamento de Justicia ha lanzado una demanda civil contra Vinnik por no registrarse como una empresa de servicios monetarios (MSB), por no crear un programa contra el lavado de dinero (AML) y por no informar actividades sospechosas. En whole, la demanda busca $ 88,596,314 de cuentas BTC-e y $ 12 millones de Vinnik.

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Además, la policía quiere que el antiguo propietario responda por permitir presuntamente que grupos criminales realicen lavado de dinero a través de BTC-e, lo que puede haber incluido el robo de fondos del Monte. Intercambio de criptomonedas Gox.

Rusia acusa a Vinnik de fraude, pero este cargo es mucho más ligero ya que solo se relaciona con $ 11,000. Rusia es el país de origen de Vinnik.

El tira y afloja resultó en que Vinnik fuera arrestado por las autoridades griegas y extraditado a Francia después de 30 meses de detención. Ahora celebrada en Francia, las solicitudes de extradición de Estados Unidos y Rusia están pendientes.

Los abogados de Vinnik dicen que su cliente ha sido sujeto a abusos de derechos humanos durante las ganancias. Se han denegado todas las irregularidades.

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