Tribunal del Reino Unido cierra la plataforma de criptomonedas de estafa GPay Ltd, £ 1,5 millones en fondos de clientes perdidos


El Tribunal Remarkable del Reino Unido ordenó el cierre y la liquidación de GPay, una plataforma de criptomonedas que estafó a los comerciantes a través de falsos avales de celebridades.

El 30 de junio, el Servicio de Insolvencia del gobierno del Reino Unido publicado un aviso lo que explicaba que GPay Ltd, que operaba como XtraderFX, anteriormente conocido como Cryptopoint, se cerró después de «perder» 1,5 millones de libras (1,8 millones de dólares) de fondos de inversionistas.

Al menos 108 clientes perdieron efectivo, incluso cuando optaron por un seguro destinado a cubrir pérdidas financieras futuras. Cuando los comerciantes intentaron retirar los fondos que ingresaron en la plataforma, se toparon con una barrera tras otra, como los requisitos de identificación y documentos de servicios públicos, pero, por supuesto, estos cheques no fueron necesarios para hacer depósitos.

El sitio world-wide-web de XtraderFX ahora se ha cerrado, pero versiones en caché del dominio revelan promesas de una plataforma y cartera de comercio de criptomonedas fáciles, así como una plataforma de minería.

La plataforma prometió proporcionar una forma para que aquellos sin ninguna experiencia previa en el comercio de criptomonedas inviertan, con el respaldo de operadores experimentados y herramientas informáticas para facilitar la tarea.

Sin embargo, las estafas de criptomonedas, las Ofertas de monedas iniciales falsas (ICO) y las estafas de salida son abundantes en la comunidad. Si bien los reguladores de todo el mundo han comenzado a tratar de frenar el fraude, a menos que un intercambio de criptomonedas esté registrado en una agencia gubernamental como la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), los inversores a menudo operan bajo su propio riesgo.

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GPay se dirigió a individuos en el Reino Unido y en otros lugares a través de campañas publicitarias en línea, incluso a través de una variedad de canales de redes sociales.

«Se alentó a los clientes a utilizar la plataforma de negociación en línea de GPay a través de anuncios que afirmaban falsamente que el servicio era respaldado o respaldado por empresarios que protagonizaron un programa de televisión en horario estelar y un sitio world-wide-web de alto perfil para ahorrar dinero», dicen los reguladores del Reino Unido.

Usuarios de Trustpilot se han quejado de depósitos realizados sin permiso, cuentas cerradas sin previo aviso y acoso a través de llamadas telefónicas que exigen una inversión adicional.

El uso de rostros conocidos y confiables para anunciar fraudulentamente esquemas de criptomonedas es desenfrenado. En este caso, varios usuarios dijeron que se enamoraron de un anuncio fraudulento de Dragon&#39s Den en Fb.

Martin Lewis, el fundador de MoneySavingExpert, también ha estado luchando contra el uso fraudulento de su imagen para promover tales esquemas durante años.

El experto financiero tomó previamente Fb a la corte por el abuso de su nombre e imagen en miles de anuncios fraudulentos en la pink social. Lewis y Fb resolvieron el caso después de que Facebook prometió lanzar una herramienta de informe de anuncios de estafa dedicada y donar £ 3 millones a un proyecto de Asesoramiento Ciudadano para ayudar a abordar las quejas relacionadas con estafas.

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En respuesta a la noticia del cierre de GPay, Lewis dijo:

«¡Jódete! ¡P * ss off! Y hasta pronto Gpay Ltd.»

GPay fue formalmente liquidado el 23 de junio, y funcionarios del Reino Unido dicen que la orden se hizo «en interés público». La empresa no presentó ningún recurso contra la decisión.

El Receptor Oficial es ahora el liquidador de la empresa.

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«Agradecemos la decisión del tribunal de liquidar GPay, ya que protegerá a cualquier otra persona que se convierta en una víctima», comentó David Hill, investigador jefe del Servicio de Insolvencia. «Esta estafa también debería servir como una advertencia para cualquier persona que realice operaciones en línea de que deben realizar los controles apropiados antes de invertir cualquier dinero que la compañía esté registrada y regulada por las autoridades correspondientes».

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