El Tesoro lanza consejos de identificación de fraude y mula de dinero



Un nuevo aviso de FinCEN ayuda a las instituciones financieras a detectar actividades y actores ilícitos.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Ha publicado una advertencia de advertencia a los delincuentes que utilizan estafas de impostores relacionados con COVID-19 y esquemas de mulas de dinero.

Según el aviso, no hay una sola «bandera roja» que indique de manera confiable la actividad ilícita. FinCEN sugiere que las instituciones financieras agreguen información contextual al análisis de actividad como un indicador de fraude más sólido.

El aviso también contiene información sobre cómo reconocer el fraude al consumidor relacionado con el coronavirus, ya que la mayoría de los esquemas de fraude implican interactuar con una institución financiera durante el proceso penal.

Además, el aviso explain patrones de comportamiento que indican que un individuo puede ser una mula de dinero «inconsciente, ingeniosa o cómplice» como parte de un esquema fraudulento. FinCEN también incluye información sobre cómo ponerse en contacto con las fuerzas del orden público federales con la referencia adecuada a la asesoría para que se puedan construir narrativas adecuadas y mantener registros completos.

Lee mas aquí.

Rapid Hits de Dark Studying ofrece una breve sinopsis y un resumen de la importancia de las noticias de última hora. Para obtener más información de la fuente first de la noticia, siga el enlace proporcionado en este artículo. Ver biografía completa

Lectura recomendada:

Más suggestions





Enlace a la noticia authentic