¿Quién es el inversor tecnológico John Bernard? – Krebs sobre seguridad


John Bernard, el tema de una historia aquí la semana pasada sobre un inversionista millonario autoproclamado que ha estafado a innumerables nuevas empresas tecnológicas, parece ser un seudónimo de John Clifton Davies, un hombre del Reino Unido que se fugó de la justicia antes de ser declarado culpable de múltiples cargos de fraude en 2015. Antes de su condena, Davies cumplió 16 meses en la cárcel antes de ser absuelto de asesinar a su esposa en su luna de miel en India.

La oficina privada de John Bernard, que se anuncia a sí misma como una empresa de inversión de funds con sede en Suiza, ha figurado durante años en múltiples sitios de inversión como el hogar de un millonario que hizo su fortuna en el growth de las puntocom hace 20 años y que tiene montones de dinero en efectivo para invertir. startups tecnológicas.

Pero como señaló la historia de la semana pasada, la compañía de inversión de Bernard es un poco como una mala máquina tragamonedas que nunca paga. KrebsOnSecurity entrevistó a varios agentes de inversión que contaron la misma historia: después de prometer invertir millones después de una o dos llamadas telefónicas y con poco o ningún rechazo, Bernard insistía en que las empresas pagaran decenas de miles de dólares en honorarios de diligencia debida por adelantado.

Sin embargo, la empresa de diligencia debida que insistió en utilizar, otra empresa suiza llamada Conocimiento interno – también era propiedad secreta de Bernard, quien invariablemente se retiraría del trato después de recibir el dinero de la debida diligencia.

Ni el Sr. Bernard ni nadie de sus diversas compañías respondieron a múltiples solicitudes de comentarios durante las últimas semanas. Es más, prácticamente todos los perfiles de los empleados vinculados a la oficina de Bernard, desde la semana pasada, han eliminado su oficina de su experiencia laboral como aparece en sus currículums de LinkedIn, o han eliminado sus perfiles por completo.

En algún momento del jueves, el sitio web principal de John Bernard: the-non-public-business office.ch – reemplazó el contenido de su página de inicio con una nota que decía que estaba cerrando la tienda.

“Nos complace anunciar que actualmente estamos cerrando el fondo de oficinas privadas ya que hemos alcanzado nuestro nivel de inversión previsto y que ahora planeamos enfocarnos en ayudar a las empresas en las que hemos invertido a crecer y tener éxito”, dice el mensaje.

Como se señaló en la historia de la semana pasada, la belleza de una estafa como la que varios corredores de inversión dijeron que estaba siendo dirigida por el Sr. Bernard es que las empresas estafadas por pequeños esquemas de inversión rara vez emprenden acciones legales, principalmente porque los honorarios legales involucrados pueden superar rápidamente las pérdidas. Es más, la mayoría de las víctimas probablemente se avergonzarán demasiado para presentarse.

Además, la oficina de John Bernard generalmente no se comunicaba con los corredores de inversiones directamente. Más bien, incluyó a su empresa en una lista de inversores ángeles centrados en empresas de tecnología, por lo que quienes buscaban inversiones generalmente acudían a él.

Finalmente, varias fuentes entrevistadas para esta historia dijeron que la oficina de Bernard ofrecía una tarifa de búsqueda por cualquier pista de inversión que los corredores le brindaran. Si bien estas comisiones no son inusuales, la cantidad prometida (el cinco por ciento de la inversión total en una empresa determinada que firmó un acuerdo) es extremadamente generosa. Sin embargo, ninguno de los corredores de inversiones que hablaron con KrebsOnSecurity pudo cobrar esos honorarios, porque la oficina de Bernard nunca llegó a consumar ninguno de los acuerdos que le remitieron.

NO PRESTE ATENCIÓN A LAS LIBRERÍAS VACÍAS

Después de que se publicara la historia de la semana pasada, KrebsOnSecurity escuchó a otros corredores de inversiones que tenían experiencias casi idénticas con Bernard. Varios dijeron que en un momento hablaron con él por teléfono o conferencias telefónicas de Zoom, y que tenía un acento británico distintivo.

Cuando se le preguntó por qué su personal estaba prácticamente todo en Ucrania cuando sus empresas supuestamente estaban en Suiza, Bernard respondió que su esposa period ucraniana y que vivían allí para estar más cerca de su familia.

Un corredor de inversiones que recientemente llegó a un acuerdo con Bernard compartió una captura de pantalla de una llamada reciente de Zoom con él. Esa captura de pantalla muestra que Bernard tiene un parecido sorprendente con uno John Clifton Davies, de 59 años de Milton Keynes, una gran ciudad en Buckinghamshire, Inglaterra, a unas 50 millas (80 km) al noroeste de Londres.

John Bernard (izquierda) en una reciente llamada de Zoom y una foto de John Clifton Davies de 2015.

En 2015, el Sr. Davies fue condenado por robar más de 750.000 libras esterlinas de empresas en dificultades que buscaban reestructurar su deuda. Durante al menos siete años, Davies dirigió varias empresas fraudulentas que afirmaban brindar consultoría sobre insolvencia a empresas en dificultades, aunque no tenía licencia para hacerlo.

«Después de ganarse la confianza de la empresa, tomó el command de sus activos y luego se embolsaría el efectivo destinado a los acreedores», según un informe de noticias del Reino Unido de 2015. «Después de arrebatar el dinero en efectivo, Davies procedió a gastar el dinero robado en una vida de lujo, comprando una nueva casa de lujo equipada con un sistema de cine de alta tecnología y una nueva cocina».

Davies desapareció antes de ser declarado culpable de fraude en 2015. Dos años antes de eso, Davies fue puesto en libertad después de haber estado bajo custodia durante 16 meses. sospecha de asesinar a su nueva novia en 2004 durante su luna de miel en India.

Ex esposa de Davies Colette Davies, De 39 años, murió después de caer 80 pies desde un mirador en un desfiladero empinado en la región de Himachal Pradesh en India. El Sr. Davies fue acusado de asesinato y fraude después de que intentó cobrar 132.000 libras esterlinas en el pago de su seguro de vida, pero los fiscales británicos finalmente admitieron que no tenían pruebas suficientes para condenarlo.

LAS CONEXIONES SUIZA Y UCRANIA

Si bien las fotos de arriba son similares, hay otras pistas que sugieren que las dos identidades pueden ser la misma persona. Una revisión de los registros comerciales vinculados a Davies empresas de consultoría de insolvencia falsas entre 2007 y 2013 ofrece algunas sugerencias adicionales.

Lista anterior de John Clifton Davies en el registro de empresas oficial del Reino Unido Casa de Empresas muestran que su empresa estaba registrada en la dirección 26 Dean Forest Way, Broughton, Milton Keynes.

Una búsqueda en esa dirección en 4iq.com muestra varios resultados interesantes, incluida una lista de senecaequities.com registrado a nombre de John Davies en la dirección de correo electrónico john888@myswissmail.ch.

Un récord oficial de la Cámara de Empresas para Renta variable de Seneca lo pone en la antigua dirección de John Davies en el Reino Unido en 26 Dean Forest Way y enumera a un hombre de 46 años Iryna Davies como director. «Iryna» es una grafía única ucraniana del nombre Irene (el equivalente ruso es típicamente «Irina»).

Apareció una búsqueda de John Clifton Davies e Iryna esta historia de 2013 de El Day by day Mirror que dice que Iryna es la cuarta esposa de John C. Davies, y que los dos se casaron en 2010.

KrebsOnSecurity solicitó comentarios tanto del distrito policial del Reino Unido que procesó el caso de Davies como del del Reino Unido. Agencia Nacional contra el Crimen (NCA). Ninguno de los dos quiso comentar sobre los hallazgos. “No podemos confirmar ni negar la existencia de una investigación o temas de interés”, dijo un portavoz de la NCA.


Etiquetas: Colette Davies, Inside Understanding, Iryna Davies, John Bernard, John Clifton Davies, john888@myswissmail.ch, Agencia Nacional contra el Crimen, Oficina Privada de John Bernard

Esta entrada se publicó el viernes 25 de septiembre de 2020 a las 9:21 a.m. y está archivada en Un poco de sol, noticias de Ne&#39er-Do-Well.
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