Septiembre contó con dos historias sobre un falso inversor en tecnología llamado John Bernard, un seudónimo utilizado por un ladrón convicto llamado John Clifton Davies que esquiló a docenas de empresas de tecnología de un estimado de $ 30 millones con la promesa de inversiones lucrativas. Esas historias provocaron una avalancha de pistas de las víctimas de Davies que pintan una imagen mucho más clara de este estafador en serie y sus secuaces, incluidas acusaciones de piratería, contrabando, fraude bancario y asesinato.
KrebsOnSecurity entrevistó a más de una docena de víctimas de Davies en los últimos cinco años, ninguna de las cuales quiso ser citada aquí por temor a represalias de un hombre que, según dicen, trabaja con mercenarios y tiene conexiones con el crimen organizado.
Como se explain en la Parte II de esta serie, John Bernard es en realidad John Clifton Davies, un ciudadano del Reino Unido de 59 años que se fugó de la justicia antes de ser condenado por múltiples cargos de fraude en 2015. Antes de su condena, Davies cumplió 16 meses en la cárcel antes de ser absuelto de asesinar a su tercera esposa en su luna de miel en India.
El estafador John Bernard (izquierda) en una llamada reciente de Zoom y una foto de John Clifton Davies de 2015.
Después de eludir la justicia en el Reino Unido, Davies se reinventó a sí mismo como La oficina privada de John Bernard, pretendiendo ser un inversionista suizo multimillonario que hizo su fortuna en el boom de las puntocom hace 20 años y que buscaba oportunidades de inversión.
En un caso tras otro, Bernard prometería invertir millones en nuevas empresas tecnológicas y luego insistir en que las empresas paguen decenas de miles de dólares en honorarios de diligencia debida por adelantado. Sin embargo, la empresa de diligencia debida que insistió en utilizar, otra empresa suiza llamada Conocimiento interno – también era propiedad secreta de Bernard, quien invariablemente se retiraría del trato después de recibir el dinero de la debida diligencia.
Bernard encontró un flujo constante de nuevas marcas al ofrecer tarifas de búsqueda extraordinariamente generosas a los corredores de inversiones que podrían presentarle empresas que buscaban una inyección de efectivo. Cuando llegó el momento de que las empresas firmaran documentos legales, las víctimas de Bernard interactuaron con un empleado de Within Understanding de 40 y tantos años llamado «Katherine Miller, ”Quien afirmó ser su abogado.
Resulta que Katherine Miller es una ex abogada moldava que anteriormente se conocía como Ecaterina “Katya”Dudorenko. Ella figura como abogada rumana en el Casa de Compañías del Reino Unido registros de varias empresas vinculadas a John Bernard, incluyendo Inside Knowledge Alternatives Ltd., Docklands Company Ltd., y Safe Swiss Facts Ltd (más sobre Safe Swiss Facts en un momento).
Otro de los asociados de Bernard que figura como director en Docklands Enterprise Ltd. es Sergey Valentinov Pankov. Esto es noteworthy porque en 2018, Pankov y Dudorenko fueron condenados por contrabando de cigarrillos en el Reino Unido.
Sergey Pankov y Ecaterina Dudorenco, en fotos sin fecha. Fuente: Mynewsdesk.com
De acuerdo con la Proyecto de denuncia de la delincuencia organizada y la corrupción, “El tráfico ilícito de tabaco es un negocio multimillonario en la actualidad, que alimenta el crimen organizado y la corrupción (y) roba a los gobiernos el dinero de los impuestos que necesitan. El comercio es tan rentable que el tabaco es la sustancia authorized más objeto de contrabando en el mundo. Este negocio en auge ahora se extiende desde falsificadores en China y fábricas renegadas en Rusia hasta reservas indias en Nueva York y caudillos en Pakistán y el norte de África «.
Al igual que su antiguo jefe, el Sr. Davies, tanto Pankov como Dudorenko desaparecieron antes de ser condenados en el Reino Unido. Fueron condenados in absentia a dos años y medio de prisión.
Por cierto, Davies fue detenido por las autoridades ucranianas en 2018, aunque no se lo menciona por su nombre en esta historia del diario ucraniano Pravda. La historia señala que el sospechoso se mudó a Kiev en 2014. y vivía en un apartamento alquilado con su esposa ucraniana.
La cuarta esposa de John, Iryna Davies, figura como director de una de las empresas de consultoría concursal en el Reino Unido que fue parte de la condena por fraude de John Davies en 2015. Pravda informó que yoPara confundir a la policía ucraniana y esconderse de ellos, el Sr. Davies cambiaba constantemente de lugar de residencia.
John Clifton Davies, también conocido como John Bernard. Imagen: Policía Nacional de Ucrania.
La historia de Pravda dice que las autoridades ucranianas estaban trabajando con el gobierno del Reino Unido para asegurar la extradición de Davies, pero parece que se escabulló una vez más. Eso es según un corredor de inversiones que ha estado siguiendo el rastro de fraude de Davies desde 2015.
Según esa fuente, a quien llamaremos «Ben», Inside of Information y The Personal Office of John Bernard han estafado a docenas de empresas de casi USD $ 30 millones en tarifas de diligencia debida a lo largo de los años, y una empresa pagó más de $ 1 millón. .
Ben dijo que descubrió que Bernard period Davies a través de un hecho aleatorio. Ben dijo que una fuente confiable le había dicho que Bernard viajaba por todas partes en Kiev con varios guardias armados, y que su séquito viajaba en un convoy que escoltaba a Davies Bentley de gama alta. Ben dijo que la tripulación de Davies incluso pudo detener el tráfico en el centro de la ciudad en lo que se describió como una maniobra cuasi militar para que el vehículo de Davies pudiera avanzar sin obstáculos (y presumiblemente sin que alguien siguiera su automóvil).
Ben dijo que ha hablado con varias víctimas de Bernard que vieron facturas falsas de pagos a bancos en Europa del Este que parecían provenir de personas dentro de su propia organización poco después de cortar el contacto con Bernard y su equipo.
Si bien Ben admitió que estas facturas podrían provenir de otra fuente, vale la pena señalar que, en virtud de participar en el proceso de debida diligencia, las empresas a las que se dirigen estos esquemas ya habrían proporcionado a la oficina de Bernard información detallada sobre sus finanzas, cuentas bancarias y procesos de seguridad. .
En algunos casos, las víctimas habían acordado utilizar el sistema de Bernard Datos suizos seguros application y servicios para almacenar documentos para el proceso de debida diligencia. Protected Swiss Knowledge es una de las varias empresas fundadas por Davies / Within Awareness y dirigido por Dudorenkoy se promocionó a sí misma como una empresa suiza que proporciona servicios de almacenamiento de datos y correo electrónico cifrado. En febrero de 2020, Secure Swiss Details se compró en una «compra multimillonaria no revelada» por SafeSwiss Secure Conversation AG.
Poco después de que se publicara aquí la primera historia sobre John Bernard, prácticamente todos los perfiles de los empleados vinculados a la oficina de Bernard lo eliminaron de su experiencia laboral tal como figuraba en sus currículos de LinkedIn, o bien eliminaron sus perfiles por completo. Además, el sitio world wide web principal de John Bernard: the-private-business office.ch – reemplazó el contenido de su página de inicio con una nota que decía que estaba cerrando la tienda.
Increíblemente, incluso después de que se publicaron las dos primeras historias, Bernard / Davies y su equipo continuaron ejerciendo su estafa con compañías que ya habían acordado realizar pagos de diligencia debida, o que habían realizado uno o todos los pagos a plazos.
Una de esas empresas emitió un comunicado de prensa en agosto diciendo que se le había prometido una inyección de millones en efectivo de la oficina privada de John Bernard. Se negaron a ser citados aquí y continúan aferrándose a la esperanza de que el señor Bernard no sea el sinvergüenza que claramente es.
Etiquetas: Docklands Business Ltd., Ecaterina Dudorenko, Inside of Understanding Alternatives Ltd., Iryna Davies, John Bernard, John Clifton Davies, Katherine Miller, Proyecto de denuncia de corrupción y crimen organizado, Pravda, SafeSwiss Safe Communication AG, Safe Swiss Data, Sergey Valentinov Pankov , The Inside of Understanding, La oficina privada de John Bernard, the-personal-office.ch
Esta entrada se publicó el miércoles, 7 de octubre de 2020 a las 10:58 am y está archivada en A Very little Sunshine, Ne'er-Do-Very well Information.
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