Funcionarios estadounidenses toman medidas contra 2.300 mulas de dinero …



Ocho agencias federales de aplicación de la ley participaron en la Iniciativa Income Mule, una ofensiva international contra el lavado de dinero.

Las fuerzas del orden de los Estados Unidos han tomado medidas contra unas 2.300 mulas de dinero como parte de la tercera iniciativa anual de Dollars Mule, un esfuerzo de múltiples agencias para interrumpir las redes que los estafadores utilizan para transferir el producto de sus actividades ilícitas.

Las mulas de dinero son las personas que ayudan a los delincuentes al recibir dinero de las víctimas y enviarlo a los organizadores de fraude ubicados en los EE. UU. Y en el extranjero. Algunos hacen esto a sabiendas otros no saben que están ayudando a perpetrar delitos.

En los últimos dos meses, el Departamento de Justicia de EE. UU., El FBI, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. Y otras agencias federales de aplicación de la ley persiguieron a las mulas de dinero involucradas con fraude de lotería, estafas románticas, fraude de impostores gubernamentales, estafas de soporte técnico, compromiso de correo electrónico comercial y Fraude de seguro de desempleo, gran parte del cual se dirigió a personas mayores o poblaciones vulnerables.

Al tomar medidas contra 2.300 mulas de dinero, la iniciativa de este año superó con creces el esfuerzo del año pasado, que tomó medidas contra más de 600 mulas de dinero.

Leer el lanzamiento completo del DoJ para más detalles.

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