¿El estafador de inversiones John Davies se reinventa? – Krebs sobre seguridad


John Bernard, un seudónimo utilizado por un ladrón convicto y estafador llamado John Clifton Davies que esquiló a docenas de nuevas empresas tecnológicas de un estimado de $ 30 millones, parece haberse reinventado a sí mismo nuevamente después de haber sido expuesto en una serie de investigación reciente publicada aquí. Las fuentes le dicen a KrebsOnSecurity que Davies / Bernard ahora se hace pasar por John Cavendish y jefe de una nueva «oficina privada» llamada Hempton Business Administration LLP.

John Davies es un hombre del Reino Unido que se fugó de la justicia antes de ser condenado por múltiples cargos de fraude en 2015. Antes de su condena, Davies cumplió 16 meses en la cárcel antes de ser absuelto de asesinar a su esposa en su luna de miel en la India.

Las condenas por fraude de Davies se derivaron de una serie de empresas del Reino Unido que creó supuestamente para ayudar a las empresas en problemas a reorganizar su deuda y cambiar las cosas. Davies terminó saqueando el poco dinero que les quedaba a sus clientes y gastándolo en lujosos autos, muebles para el hogar, vacaciones y relojes de lujo.

En una serie de tres partes publicada el año pasado, KrebsOnSecurity expuso cómo Davies, buscado por las autoridades del Reino Unido, había huido del país, tomó el apellido Bernard, se volvió a casar y se mudó a la ciudad natal de su nueva (y cuarta) esposa en Ucrania.

El estafador John Bernard (izquierda) en una reciente llamada de Zoom y una foto de John Clifton Davies de 2015.

Después de eludir la justicia en el Reino Unido, Davies se reinventó a sí mismo como La oficina privada de John Bernard, pretendiendo ser un inversionista suizo multimillonario que hizo su fortuna en el increase de las puntocom hace 20 años y que buscaba oportunidades de inversión de capital privado.

En caso tras caso, Bernard prometía invertir millones en nuevas empresas de alta tecnología, solo para insistir en que las empresas pagaran decenas de miles de dólares en honorarios de diligencia debida por adelantado. Sin embargo, la empresa de diligencia debida que insistió en utilizar, otra empresa suiza llamada Conocimiento interno – también era propiedad secreta de Bernard, quien invariablemente se retiraría del trato después de recibir el dinero de la debida diligencia.

Bernard encontró un flujo constante de nuevas marcas al ofrecer tarifas de búsqueda extraordinariamente generosas a los corredores de inversiones que podrían presentarle empresas que buscaban una inyección de efectivo. Inside Know-how y The Personal Place of work cerraron sus puertas poco después de que se detallaran sus hazañas aquí a fines del año pasado.

Pero parece que Davies acaba de asumir un nuevo nombre. KrebsOnSecurity escuchó recientemente de un corredor de inversiones que anteriormente representó a varios clientes que fueron engañados por el Sr. Bernard / Davies a lo largo de los años. Ese corredor dijo que estaba impresionado al escuchar el acento británico único de Davies en una llamada reciente con un cliente que había estado en conversaciones de inversión con una firma de Irlanda del Norte llamada Gestión empresarial de Hempton.

Esta vez, dijo la fuente, los manejadores de la llamada presentaron a Davies como John Cavendish.

«Acabo de atender una llamada y la voz de John es inconfundible», dijo el corredor, que pidió permanecer en el anonimato. “Tropezó al principio de la llamada tratando de recordar qué apellido se suponía que debía usar. Inmediatamente vuelven a la secuencia de comandos estándar sobre los tipos de ofertas que están buscando. Quieren ser inversores minoritarios en transacciones privadas y son agnósticos de la industria. Los tamaños de sus acuerdos son inversiones en el rango de $ 5-20 millones, prefieren no usar las 4 grandes firmas para la debida diligencia, y tienen algunas firmas más pequeñas que usan que son más adecuadas para acuerdos de inversión más pequeños «.

La fuente me reenvió alguna correspondencia de Hempton Business Management, y noté que fue enviada desde un Mariya Kulykova. Esto es interesante porque el asistente private del Sr. Bernard en Ucrania era un Mariya Kulikova (La Sra. Kulikova eliminó las empresas anteriores de Bernard de su perfil de LinkedIn poco después de la serie del año pasado).

El sitio internet de la compañía dice que Hempton existe desde 2017, pero el nombre de dominio solo se registró a fines de noviembre de 2020. No hay información sobre quién administra o es dueño de la compañía en su sitio.

Hemptonllp (.) Com fue registrado a través de Gandi, el mismo registrador francés que John Bernard / Davies ha utilizado a lo largo de los años con sus docenas de empresas fantasmas.

La única presencia de Hempton Organization Administration en LinkedIn parece ser un anuncio de búsqueda de ayuda de hace unas semanas, para un puesto de promoting en una oficina en Kiev, Ucrania.

En respuesta a una solicitud de comentarios por correo electrónico sobre las conexiones aparentes, el Sr.Cavendish reenvió el mensaje a un James Donohoe, quien respondió que él period el dueño de Hempton. Donohoe dijo que el dominio period nuevo porque la compañía cambió de marca recientemente, aunque se negó a discutir el asunto más a fondo.

«¿Esto suena como una acusación de un gran fraude?», Escribió Donohoe. “Nunca he tenido tratos con John Clifton Davies o John Bernard. ¡Realmente eres un cabrón descarado, verdad! «

El Sr. Donohoe no respondió a más solicitudes de comentarios.

Hempton parece ser parte de una purple de fachadas corporativas diseñadas para llevar a cualquier investigador a un laberinto de entidades que solo existen en el papel. Hempton es lo que se conoce como «corporación de estantería,”Una empresa antigua o experimentada que se formó pero nunca se utilizó como negocio. Las sociedades anónimas se registran únicamente con el propósito de revenderlas a otros en una fecha posterior. En pocas palabras, su reventa permite que las nuevas empresas parezcan más antiguas, más establecidas y de confianza.

«Quizás la razón principal para adquirir una entidad envejecida en common es la credibilidad», explica TBA y asociados, una empresa registrada en el Reino Unido y Nueva Zelanda que ha creado cientos de empresas de estantería para la venta (PDF), incluida Hempton Small business Management LLP en 2017.

“Las relaciones comerciales se ven frecuentemente influenciadas por el tiempo de existencia de una empresa”, continúa TBA. «Esto suele ser cierto cuando se establecen relaciones financieras y cliente / proveedor».

Algunas de las empresas de estanterías creadas y vendidas por TBA & Associates.

Documentos del índice de registros comerciales del Reino Unido Casa de Empresas muestre dos entidades como oficiales en Hempton: ABA Group & Associates LTD, y Harper & Associates Ltd. Ambas son empresas de estantería en Hong Kong que figuran a la venta en el mismo anuncio en PDF de TBA vinculado para Hempton.

Buscar en Firms Dwelling para obtener información sobre ABA Team y Harper & Companions conduce a un número vertiginoso de otras empresas de estantería en Hong Kong, Belice y el Reino Unido, todas las cuales también fueron recientemente listadas para la venta por TBA.

El nombre de la única persona adjunta a cada una de estas empresas es un Joaquim Magro de Almeida, un misterioso consultor empresarial portugués de 72 años. OpenCorporates dice que este mismo chico es funcionario en 313 empresas activas. La Organizations Dwelling del Reino Unido enumera al Sr.Almeida como uno de los tres funcionarios en Euro Forex trading Investments Ltd., cual Reuters dice era un esquema piramidal en expansión que robó mil millones de dólares de al menos 3.700 víctimas en China, Estados Unidos y otros lugares.

Esta historia de 2017 del sitio de noticias financieras de Nueva Zelanda desire.co.nz sigue un rastro de varias otras estafas de inversión que conducen a empresas fantasmas de TBA, y también al Sr. Almeida.

En mi primer informe sobre John Davies, noté que antes de convertirse en John Bernard usó el seudónimo «Jonathan Bibi”Con una dirección en el paraíso de la empresa offshore de Seychelles. Esa identidad estaba vinculada a una serie de esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas y opciones binarias.

Los estafadores se sienten atraídos por la complejidad y, por lo general, incorporan sus empresas fantasma o de estantería en países con poca o ninguna supervisión o verificación de antecedentes vinculados a la creación y mantenimiento de entidades corporativas. Como hemos visto aquí, el Reino Unido es uno de los favoritos de los estafadores y blanqueadores de dinero en todo el mundo. En un informe mordaz de 2017 titulado Ocultos a plena vista (PDF), Transparencia Internacional encontró que unos 766 vehículos corporativos del Reino Unido supuestamente se utilizaron en 52 casos de corrupción a gran escala y lavado de dinero que se acercan a £ 80 mil millones.



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