La policía europea detiene una importante crimson de fraude de inversiones en línea


La operación se llevó a cabo contra un grupo organizado que utilizó plataformas de comercio en línea para estafar a las víctimas por US $ 36 millones.

Europol y varios organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley se han unido para acabar con una purple de fraude de inversión y blanqueo de capitales que causó pérdidas de aproximadamente 30 millones de euros (36 millones de dólares estadounidenses) a cientos de víctimas, según un presione soltar por la agencia de aplicación de la ley de la Unión Europea.

La investigación condujo al arresto de 11 sospechosos e involucró la búsqueda de docenas de lugares en Europa e Israel con agentes de la ley que incautaron una variedad de ganancias mal habidas, incluidas joyas, bienes raíces, vehículos de alta gama y unos 2 millones de euros (EE. UU. $ 2,4 millones) en efectivo. El esfuerzo fue encabezado por las autoridades policiales alemanas y apoyado por sus pares de Bulgaria, Israel, Letonia, Macedonia del Norte, Polonia, España y Suecia.

Cómo operó la crimson de fraude

Para engañar a las víctimas con su dinero, el grupo estableció una operación que consistía en al menos cuatro plataformas de comercio en línea que prometían ganancias significativas de inversiones en criptomonedas y opciones de alto riesgo a posibles inversores. Las víctimas fueron atraídas a participar en estas inversiones a través de anuncios publicados en varias plataformas de redes sociales y motores de búsqueda.

“Los miembros del grupo felony se hacían pasar por intermediarios experimentados cuando se comunicaban con las víctimas a través del centro de llamadas que habían establecido. Los sospechosos estaban utilizando software manipulado para mostrar las ganancias de las inversiones y para motivar a las víctimas a invertir aún más ”, dijo Europol al describir el approach. Los centros de llamadas operados por la crimson criminal funcionaban en Bulgaria y Macedonia del Norte.

El grupo se aprovechó de personas de toda Europa sin embargo, solo las víctimas de Alemania reclamaron pérdidas de al menos 7 millones de euros. Mientras tanto, España registró 300 quejas sobre el esquema. Para blanquear sus ganancias ilícitas, los delincuentes utilizaron cuentas bancarias operadas por varias empresas fantasma ubicadas en países europeos.

El fraude de inversiones sigue siendo uno de los más estafas comunes que varios grupos criminales utilizan para convencer a víctimas desprevenidas de que se despidan de su dinero. Por el Informe sobre delitos en Web de 2020 del FBI, las pérdidas reportadas por fraude de inversiones superaron los US $ 336 millones y fueron el tercer delito cibernético más costoso de la lista. Solo Esquemas BEC y estafas de citas causó mayores pérdidas el año pasado.

Mientras tanto, las plataformas de comercio en línea que se han vuelto cada vez más populares en los últimos años también presentan una cierta cantidad de riesgo, y no solo el que implica elegir las acciones o los productos básicos incorrectos. Los comerciantes en línea deben tener cuidado con amenazas como ataques de phishing y aplicaciones impostor aprovechando sus credenciales de inicio de sesión. Las vulnerabilidades que podrían estar sin ser detectadas en su plataforma de elección también podrían, en última instancia, poner su dinero en riesgo.





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