Nuevos servicios contra el blanqueo de capitales para delincuentes: Krebs on Protection


Un nuevo servicio de la website oscura está dirigido a los ciberdelincuentes que sienten curiosidad por ver cómo sus diversas tenencias y transacciones de criptomonedas pueden estar vinculadas a una actividad delictiva conocida. Apodado «Antianálisis » el servicio pretende ofrecer una plan de cómo las agencias de aplicación de la ley y las empresas privadas pueden marcar la actividad de pago de una persona que intenta vincular transacciones de criptomonedas sospechosas con personas reales.

Muestra proporcionada por Antinalysis.

“¿Preocupado por los fondos sucios en su dirección BTC? Venga a ver Antinalysis, el nuevo analizador de riesgos de direcciones «, se lee en el anuncio del servicio, señalando un enlace al que solo se puede acceder a través de los términos de referencia. “Este servicio está dedicado a las personas que tienen la necesidad de poseer full privacidad en la cadena de bloques, ofreciendo una perspectiva desde el punto de vista del oponente para que el usuario comprenda la posibilidad de que sus fondos sean marcados bajo cargos ilegales autocráticos. «

El anuncio continúa:

Algunas personas podrían preguntar, ¿por qué entrar en todo eso? Simplemente retire su dinero en XMR y termine. El problema es que cobrar en Monero llama la atención en los intercambios y el correo en efectivo a veces también es arriesgado. Si united states el método BTC-> XMR-> BTC, nuestros servicios aún lo marcarán como un intercambio de alto riesgo (sin mencionar LE y los intercambios). Nuestro servicio le brinda una vista desde la perspectiva de LE / exchange de las cosas (con una precisión very similar, pero un enfoque bastante diferente) que le brinda un conocimiento básico de cuán «limpia» es su dirección «.

Tom Robinson, cofundador de la firma de inteligencia blockchain Elíptico, dijo que Antinalysis está diseñado para ayudar a los lavadores de dinero criptográfico a probar si sus fondos serán identificados como producto del delito por los intercambios financieros regulados.

«Los criptoactivos se han convertido en una herramienta importante para los ciberdelincuentes», Robinson escribió. “Los mercados de ransomware y darknet dependen de que los pagos se realicen en Bitcoin y otras criptomonedas. Sin embargo, blanquear y cobrar estos ingresos es un gran desafío «.

Los intercambios de criptomonedas utilizan herramientas de análisis de blockchain, dijo, para verificar los depósitos de los clientes en busca de enlaces a actividades ilícitas. Al rastrear una transacción a través de la cadena de bloques, estas herramientas pueden identificar si los fondos se originaron en una billetera asociada con ransomware o cualquier otra actividad criminal.

“Por lo tanto, el lavador corre el riesgo de ser identificado como un delincuente y de ser denunciado a las fuerzas del orden cada vez que envían fondos a una empresa utilizando una herramienta de este tipo”, dijo Robinson. «Antinalysis busca ayudar a los lavadores de criptomonedas a evitar esto, brindándoles una vista previa de lo que hará una herramienta de análisis de blockchain con su billetera bitcoin y los fondos que contiene».

Cada búsqueda en Antinalysis cuesta aproximadamente USD $ 3, con una compra mínima de $ 30. Otros planes llegan hasta $ 6,000 por 5,000 solicitudes.

Robinson dice que el creador de Antinalysis es también uno de los desarrolladores de Mercado de incógnito, un mercado de la red oscura que se especializa en la venta de narcóticos.

“Incognito se lanzó a finales de 2020 y acepta pagos tanto en Bitcoin como Monero, un criptoactivo que ofrece un mayor anonimato ”, escribió. «El lanzamiento de Antinalysis probablemente refleja las dificultades que enfrentan el mercado y sus proveedores para cobrar sus ganancias de Bitcoin».

Elliptic no quedó impresionado con la calidad de la inteligencia proporcionada por Antinalysis y dijo que tiene un desempeño deficiente en la detección de enlaces a los principales mercados de la red oscura y otras entidades criminales. Pero con innumerables delincuentes que ahora ganan millones con ransomware, ciertamente existe un vasto mercado sin explotar de servicios que ayudan a esas personas a mejorar su seguridad operativa.

«También es importante porque hace que el análisis de blockchain esté disponible para el público por primera vez», escribió Robinson. «Hasta la fecha, este tipo de análisis ha sido utilizado principalmente por proveedores de servicios financieros regulados».

Puede que eso no sea del todo cierto. Nick Bax es un experto independiente en el seguimiento de transacciones de criptomonedas, y dijo que parece que Antinalysis puede ser poco más que un clon de AMLBot, un servicio de inteligencia contra el lavado de dinero que se puso en línea por primera vez en 2019.

Interfaz de usuario de AMLBot.

«Parece casi idéntico a la versión barata de AMLBot», dijo Bax a KrebsOnSecurity. «Supongo que solo lo están marcando en blanco».

Bax dijo que una búsqueda en AMLBot en la dirección de moneda virtual utilizada en la muestra proporcionada por Antinalysis muestra un resultado casi idéntico. Aquí está el resultado de AMLBot para el mismo análisis criptográfico realizado por Antinalysis en la captura de pantalla en la parte exceptional de esta historia:

Respuesta de AMLBot para la misma dirección de criptomoneda proporcionada como ejemplo por Antinalysis.

«Si miras el desglose, los porcentajes son casi idénticos», dijo Bax. “Uso AMLBot ocasionalmente para propósitos buenos y justos. Y también podría ser útil para las personas que solo venden cosas en línea para asegurarse de que no están recibiendo fondos contaminados «.

Actualización, 1:42 p.m. ET: Se corrigió la historia para señalar que AMLBot existe desde 2019.

Actualización, 1:52 p.m. ET: Elliptic actualizó su publicación de web site para confirmar la conexión entre Antinanlysis y AMLBot, y señaló que AMLBot en sí mismo es un revendedor de otro servicio: “Como se sugirió por primera vez en un artículo de Brian Krebs, ahora podemos confirmar que los resultados proporcionados por Antinalysis son idénticos a los proporcionados por AMLBot. Por tanto, es possible que Antinalysis utilice la API AMLBot. AMLBot es en sí mismo un revendedor de Crystal Blockchain, un proveedor de análisis «.



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