La policía europea desmantela una crimson de ciberdelincuencia vinculada a la mafia italiana


El grupo utilizó phishing, BEC y otros tipos de ataques para estafar a millones de víctimas.

Las fuerzas del orden de Europa han tomado medidas enérgicas contra un grupo organizado que está asociado con la mafia italiana y ha estado involucrado en todo tipo de delitos cibernéticos, incluidas campañas de phishing, Intercambio de SIM y Compromiso de correo electrónico empresarial (BEC). La pink criminal también estuvo involucrada en el robo de identidad, blanqueo de capitales, narcotráfico, delitos contra la propiedad, tráfico de armas y otros delitos extremadamente violentos.

“Los sospechosos defraudaron a cientos de víctimas mediante ataques de phishing y otros tipos de fraude en línea, como el intercambio de SIM y el compromiso del correo electrónico empresarial antes de lavar el dinero a través de una amplia crimson de mulas de dinero y empresas fantasma. Solo el año pasado, el beneficio ilegal se estima en unos 10 millones de euros ”, se lee Comunicado de prensa de Europol.

La operación fue encabezada por la Policía Nacional española y respaldada por la Policía Nacional italiana, así como por Europol y Eurojust, los organismos policiales y judiciales de la Unión Europea, respectivamente. La operación provocó 106 arrestos, 16 registros domiciliarios, el congelamiento de 118 cuentas bancarias y la incautación de una variedad de dispositivos electrónicos, 224 tarjetas de crédito, tarjetas SIM y terminales de punto de venta.

Europol describió al grupo como bien organizado, con la red compuesta por miembros con diversas especializaciones. “Entre los miembros del grupo delictivo se encontraban expertos en informática, quienes crearon los dominios de phishing y llevaron a cabo el fraude cibernético reclutadores y organizadores de la recolección de dinero y expertos en lavado de dinero, incluidos expertos en criptomonedas ”, dijo la agencia europea de aplicación de la ley.

El grupo operaba desde Tenerife en las Islas Canarias y utilizó varias tácticas para engañar a víctimas desprevenidas, generalmente ciudadanos italianos, con grandes cantidades de dinero, que enviarían a cuentas bancarias administradas por la organización criminal. Una vez que el dinero fue transferido a sus cuentas, procedieron a lavarlo a través de una gran red de compañías fantasmas o mulas de dinero.

No es de extrañar que el crimen organizado se haya interesado cada vez más en el ciberdelito y especialmente en las estafas de BEC. De acuerdo con la Informe de delitos en Web de 2020 del FBI, Las estafas de BEC siguen siendo las principales, y las pérdidas que emanan de ellas alcanzaron un complete de casi 2 mil millones de dólares el año pasado. Y si el informe anual del FBI es un indicio de que las pérdidas de las estafas de BEC solo se puede esperar que aumenten más en el futuro.





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