Víctimas engañadas por US $ 1.8 millones por BEC y una crimson de estafas románticas


Los hombres y mujeres mayores fueron los principales objetivos de las estafas románticas operadas por los estafadores.

Un reservista del ejército de los Estados Unidos fue sentenciado a 46 meses y se le ordenó pagar aproximadamente US $ 1.8 millones en restitución después de que se descubrió que estaba involucrado en un program para cometer romance y compromiso de correo electrónico empresarial (BEC) estafas contra decenas de víctimas en todo Estados Unidos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ). Las ganancias ilícitas de las estafas se lavaron a co-conspiradores en Nigeria.

“Entre las muchas víctimas de las estafas en Net facilitadas por Joseph Asan Jr. se encontraban mujeres y hombres mayores que fueron cruelmente engañados haciéndoles creer que estaban involucrados en línea con potenciales intereses románticos. Este ex militar y su coacusado incluso lavaron dinero robado de una organización de veteranos de la Infantería de Marina de los EE. UU. En uno de los esquemas de suplantación de correo electrónico de la conspiración ”, dijo la fiscal federal de Manhattan Audrey Strauss.

Desde aproximadamente febrero de 2018 hasta octubre de 2019, Joseph Iorhemba Asan Jr. y su coacusado Charles Ifeanyi Ogozy participaron en un program de fraude que se dirigía principalmente a víctimas de edad avanzada que utilizaban estafas románticas. Los miembros de la pink de estafas asumieron identidades falsas y engañó inconscientemente a mujeres y hombres mayores creyendo que estaban en una relación con ellos y luego procedió a convencer a las víctimas para que les enviaran dinero utilizando varias afirmaciones engañosas.

Más allá de las estafas románticas, los miembros de la purple también participaron en estafas de compromiso de correo electrónico comercial. Al utilizar direcciones de correo electrónico falsificadas o al obtener acceso no autorizado a ellas, los estafadores se hicieron pasar por empleados de empresas o terceros que tenían relaciones laborales con las empresas para poder persuadir a las víctimas de que les transfirieran dinero con falsos pretextos.

Para blanquear sus ganancias mal habidas, los estafadores abrieron al menos diez cuentas bancarias a nombre de empresas falsas en ocho bancos. Estos se utilizaron para recibir y transferir unos 1,8 millones de dólares en fondos defraudados de al menos 69 víctimas identificadas a co-conspiradores en el extranjero.

Asan también fue sentenciado a tres años de libertad supervisada y se le ordenó perder 184.723 dólares y pagar a las víctimas 1.792.015 dólares en concepto de restitución.

Un problema costoso y persistente

Tanto BEC como las estafas románticas siguen siendo un problema constante. Basado en el Informe de delitos en Internet de 2020 del FBI, Las estafas BEC siguen siendo el tipo de estafa más costoso, y las pérdidas que emanan de ellas alcanzan un full de casi US $ 2 mil millones el año pasado.

Mientras tanto, las pérdidas por estafas románticas también estaban en un récord en 2020, según un informe publicado por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC). “En 2020, las pérdidas reportadas por estafas románticas alcanzaron un récord de $ 304 millones, un 50% más que en 2019. Para un individuo, eso significó una pérdida promedio en dólares de $ 2,500. De 2016 a 2020, las pérdidas totales en dólares reportadas aumentaron más de cuatro veces, y el número de reportes casi se triplicó ”, dijo la FTC.



Enlace a la noticia original