Con la caída del valor, los delitos relacionados con las criptomonedas disminuyen en 2022


La drástica disminución de las criptomonedas ha frenado la actividad en torno a tipos específicos de delitos financieros (sobre todo, estafas de inversión y transacciones ilegales en la Darkish Net), lo que ha provocado una caída en las pérdidas de los consumidores durante la primera mitad de 2022.

Eso es según un análisis publicado el 16 de agosto por el proveedor de datos blockchain Chainalysis.

En typical, los ingresos acumulados recaudados por los estafadores se redujeron en dos tercios (65 %) durante los primeros siete meses del año, según la firma. La disminución solo está parcialmente relacionada con la disminución del valor de las principales criptomonedas. Bitcoin, por ejemplo, se desplomó en valor en un 51 % entre el 1 de enero y el 31 de julio, y eso aún no explica la caída total.

La cantidad de depósitos relacionados con estafas también se redujo en más de dos tercios, lo que sugiere que menos consumidores caían presa de esos esfuerzos, dice Kim Grauer, directora de investigación de Chainalysis.

«La mayoría de las estafas son estafas de inversión, y si las inversiones en general bajan, entonces fluirán menos fondos a los servicios que, de hecho, son estafas», dice. «También vimos muchas victorias policiales en el último año que han disuadido aún más a los estafadores».

Desde su punto máximo en noviembre pasado, el valor de las principales criptomonedas ha caído precipitadamente, alcanzando mínimos en junio. Bitcoin caído casi el 72%, desde su cierre de $67,567 el 7 de noviembre de 2021 hasta $19,018 el 17 de junio. De manera very similar, Ethereum sumergido casi el 80% para cerrar en alrededor de $ 994 el 17 de junio. Ambos activos digitales se han recuperado de esos mínimos en los últimos dos meses.

Los depósitos mensuales para estafas han disminuido.
Los depósitos mensuales para estafas han disminuido. Fuente: Chainalysis

La criptomoneda es la columna vertebral financiera de la mayoría de los delitos en línea, Chainalysis declarado en su actualización de mitad de año, por lo que la caída de las criptomonedas ha impactado en otros delitos cibernéticos importantes, como el lavado de dinero y el ransomware. Ambos han caído entre un 20% y un 25% desde principios de año, según firmas de ciberseguridad.

Dicho esto, los delitos que no dependen de atraer a las víctimas con criptomonedas se han visto menos afectados por la volatilidad. El compromiso de correo electrónico comercial (BEC), por ejemplo, todavía representó el 35% de las pérdidas en dólares en 2021, en comparación con el ,7% del ransomware, según el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI.

«A nadie le gusta un mercado bajista de criptomonedas, pero el lado positivo es que la actividad ilícita de criptomonedas ha caído junto con la actividad legítima, aunque no tan bruscamente», afirmó la compañía. «Esto es especialmente alentador en las estafas, donde la disminución de la exageración del mercado parece significar que los estafadores engañan a menos personas, y en los mercados de la red oscura, donde las fuerzas del orden [shutdowns of major markets] parece haber humedecido a todo el sector».

Los servicios DeFi siguen siendo objetivos importantes

¿Una constante? La piratería de billeteras digitales y los servicios financieros descentralizados (DeFi) continuaron creciendo. En basic, los ciberdelincuentes robaron al menos USD 1900 millones en criptomonedas mediante la piratería de servicios en línea en lo que va de 2022, un aumento de aproximadamente dos tercios con respecto al mismo período en 2021.

La mayoría de las ganancias de la piratería provienen de la piratería de los protocolos DeFi, declaró Chainalysis en el informe de mitad de año.

«Los protocolos DeFi son especialmente vulnerables a la piratería, ya que los ciberdelincuentes pueden estudiar hasta la saciedad su código fuente abierto en busca de exploits, aunque esto también puede ser útil para la seguridad, ya que permite la auditoría del código», afirmó la compañía. «[I]Es posible que los incentivos de los protocolos para llegar al mercado y crecer rápidamente conduzcan a lapsos en las mejores prácticas de seguridad».

Regiones específicas también se han centrado en tipos específicos de delitos. Los actores del estado-nación de Corea del Norte han comprometido protocolos específicos de DeFi, lo que ha generado ganancias masivas para el gobierno sancionado. Los atacantes robaron aproximadamente $ 1 mil millones en lo que va de 2022, lo que representa la mayoría de los $ 1,9 mil millones en pérdidas de intercambios y servicios, a partir de julio de 2022.

«Hemos visto ataques de ransomware provenientes de Corea del Norte, pero en este momento, la piratería de DeFi es lo más rentable para las organizaciones de piratería de Corea del Norte», dice Grauer. «Las organizaciones de piratería de Corea del Norte se han dado cuenta de lo rentable que puede ser este tipo de piratería si se realiza correctamente, por lo que han seguido realizando ataques durante 2022».

Las instituciones financieras, los consumidores y los profesionales de la ciberseguridad no deben esperar que continúe la disminución del fraude relacionado con las criptomonedas, enfatizó Chainalysis. Los consumidores deben estar mejor informados sobre los riesgos, mientras que la ciberseguridad de los protocolos financieros descentralizados debe reforzarse y auditarse. Finalmente, los intercambios legítimos deben contar con protecciones para evitar la transferencia de dinero a estafas conocidas, y las fuerzas del orden público deben desarrollar sus capacidades para apoderarse de las criptomonedas de los malos actores, afirmó la compañía.



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